证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–046
广西粤桂广业控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日通过书面
送达和电子邮件方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、地点、方式：2023 年 9 月 5 日下午 15：00
时；广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。
（三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：刘富华、芦玉强、陈
健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董事 8 人。
（四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高
级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联
交易的议案》
详见同日披露在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联交易的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。关联董
事刘富华、芦玉强、陈健、罗明、王志宏对该项议案回避表决。
（二）审议通过《关于提名曾琼文先生为公司第九届董事会非独
立董事候选人的议案》；
根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，因朱冰先
生退休离任，为不影响董事会正常运作，根据《公司法》
《公司章程》
有关规定，经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，董事会
提名委员会对被提名人履行了任职资格审查，董事会同意提名曾琼文
先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通
过之日起至第九届董事会任期届满之日止。详见同日披露在《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事辞职及提名非独立董
事候选人的公告》（公告编号：2023-048）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》；
公司拟定于 2023 年 9 月 26 日下午 14:30 在公司 321 会议室召开
的方式进行，审议《关于提名曾琼文先生为公司第九届董事会非独立
董事的议案》。
详见同日披露在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（2023-049）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司非独立董事陈健先生辞职离任的议案》。
近日，公司非独立董事陈健先生的辞职报告，陈健先生因工作变
动，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司董事职务及董事会
审计委员会委员。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
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