证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-065
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 5
日在公司会议室召开第八届监事会第七次会议，会议通知于 2023 年 9 月 1 日以
电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额
及内部投资结构的议案》
监事会认为，本次募集资金调整事项是经公司综合论证了外部市场环境、项
目实施需求及项目建设进展，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出
的审慎决定，不会对公司当前募投项目实施和生产经营造成影响，不存在改变或
变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。我们一致同意该事项并将本
议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网的《关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结
构、变更部分募投项目实施方式的公告》。
（以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、 《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
监事会认为，公司本次募投项目实施方式变更有利于提升募集资金使用效率，
符合公司实际情况和整体规划，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在
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损害股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于募投项目延
期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构、变更部分募投项目实
施方式的公告》。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
三、 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的
议案》
经审核，监事会认为：公司本次对限制性股票激励计划首次授予（含预留授
予）价格及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，并已履行必要、合规的决策
程序。据此，监事会同意对公司2021年限制性股票激励计划首次授予（含预留授
予）价格及授予数量进行调整。具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授
予价格及授予数量的公告》。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
四、 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司
《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情
况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。具体内容详见公司同日在信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚
未归属的限制性股票的公告》。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
五、 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
归属条件成就的议案》
经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2021
年限制性股票激励计划的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部
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分第二个归属期归属条件已经成就。本次拟归属的激励对象符合《上市公司股权
激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性
文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司
本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，监事会同意公司依据2021
年第一次临时股东大会的授权以及相关规定为符合条件的108名激励对象办理归
属89.3405万股限制性股票的相关事宜。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
六、 审议通过了《关于为子公司珠海申宝、珠海宝瑞提供担保的议案》
公司监事会一致认为，公司子公司珠海申宝、珠海宝瑞，目前经营状况良好，
银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有
效控制的范围之内。公司对上述子公司的本次担保的事项是为了满足其日常经营
中的流动资金需求，有利于公司长远的发展，对其提供担保不会损害公司及股东
的利益。公司监事会同意本次担保事项。具体内容详见公司于信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
特此公告。
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