证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2023－091
金浦钛业股份有限公司
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）第
八届董事会第十九次会议，于2023年8月28日以电邮方式发出会议通
知，并于2023年9月5日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事五
人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集
召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）关于公司为下属合营公司提供担保的议案
公司拟为全资子公司南京金浦环东新材料有限公司（简称“环东
新材料”）持股50%的合营公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司（简
称“金浦英萨”）流动资金贷款、电子银行承兑汇票、国内信用证、
商票保贴额度等提供总额不超过6,500万元人民币的连带责任担保。
金浦英萨另一持股50%的股东DYNASOL CHINA S.A.DE.C.V指定其关联
方按其持股比例为金浦英萨在其他银行的流动资金借款、贸易融资提
供不少于6500万元的连带责任担保。
董事会认为，金浦英萨作为环东新材料持股50%的合营公司，本
次担保行为有利于其正常经营，有利于促进其主要业务的持续、稳定
发展。金浦英萨经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经
营管理风险处于公司有效控制的范围之内，其具备一定的债务偿还能
力，担保风险总体可控。金浦英萨另一持股50%的股东DYNASOL CHINA
S.A.DE.C.V指定其关联方按其持股比例为金浦英萨在其他银行的流
动资金借款、贸易融资提供不少于6,500万元的连带责任担保。本次
担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司为下属合营公司提供担保的
公告》及独立董事意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案
公司董事会拟于 2023 年 9 月 21 日（星期四）下午 14：00 在南
京市鼓楼区马台街 99 号五楼会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。
股东大会具体事项详见同日在《证券时报》
《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年第五次临
时股东大会的通知》
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二三年九月五日
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