证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-121
债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。
本次会议。
律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
公司股票价格自 2023 年 8 月 16 日至 2023 年 9 月 5 日期间，已满足在任意
连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“天铁转债”当期转股
价格（3.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发《浙江天铁实业股份有限公司
创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市
场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“天铁转债”的提
前赎回权利。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限
公司发表了核查意见，浙江天册律师事务所出具了法律意见书。
《关于提前赎回天铁转债暨赎回实施的提示性公告》及独立董事、保荐机构、
律师发表的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限
公司出具了核查意见。
《关于增加向控股子公司提供担保的公告》及独立董事、保荐机构发表的意
见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
相关事项的独立意见。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
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