证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-047
咸亨国际科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次
会议于 2023 年 9 月 1 日以邮件和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 5
日在杭州市拱墅区咸亨科技大厦 11 楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持，全体
监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，会议决议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如
下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
同意提名王来兴先生、夏剑剑先生、俞航杰先生、林化夷先生以及宋平先
生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事任期自股东大会选
举通过之日起三年。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
同意提名潘亚岚女士、张建华先生、王新先生为公司第三届董事会独立董
事候选人。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证
券交易所对独立董事候选人备案无异议后方提交股东大会审议，上述独立董事
的任期自股东大会选举通过之日起三年。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
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