证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-062
广汇能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 5 日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
谭柏以通讯方式出席会议；
通讯方式出席会议；
阳贤现场出席会议；董事、总经理闫军，董事、副总经理兼财务总监
马晓燕现场出席会议；董事、常务副总经理梁逍，董事、副总经理刘
常进以通讯方式出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,506,617,608 99.9816 454,900 0.0181 7,300 0.0003
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
广汇能源股份有限公司关
条款的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
三、律师见证情况
律师：张云栋、薛玉婷
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和
表决结果均合法有效。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
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