中贝通信 2023 年第二次临时股东大会会议资料
中贝通信集团股份有限公司
股东大会资料文件
（2023 年第二次临时股东大会）
中国·武汉
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中贝通信 2023 年第二次临时股东大会会议资料
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为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年第二次临时股东大
会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上
市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东
大会会议须知。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作
人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，
公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权
益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授
权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的
股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到
登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响
大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等
各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和
发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东
应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表
决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人
指定的相关人员作出答复或者说明。
七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。
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中贝通信 2023 年第二次临时股东大会会议资料
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为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2023 年第二次临时股东大会依法
行使表决权，根据《公司法》
《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，
制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东
或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理
人姓名，以便统计投票结果。
二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，
选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或者股东代
理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票
均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第二次投票结
果为准。
四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。
股东的表决票由股东代表和一名监事以及见证律师参加清点。
五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给
计票人员，以便及时统计表决结果。
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中贝通信 2023 年第二次临时股东大会会议资料
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一、现场会议时间：2023 年 9 月 13 日下午 14：00
二、现场会议地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼
会议室
三、召集人：公司董事会
四、会议出席人员：
司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管
理人员、公司聘请的律师
五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议程序：
（一）主持人宣布现场会议开始；
（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
（三）宣读、审议议案：
（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；
（五）计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果；
（六）宣读现场表决决议；
（七）律师发表见证意见；
（八）出席会议的董事、监事、高级管理人员在决议和会议记录上签名；
（九）会议结束。
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中贝通信 2023 年第二次临时股东大会会议资料
议案一
关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案
各位股东：
鉴于公司新大楼已经建设完成并逐步投入使用，公司注册地址拟由“武汉市
江汉经济开发区江兴路25号C栋”变更为“武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1
号”，并同步修订《公司章程》相关内容。
《公司章程》相应条款修改情况如下：
序号 修订前 修订后
公司住所：湖北省武汉市江汉区 公司住所：武汉市江汉区江汉经济开
江兴路 25 号 C 栋 发区江兴路 1 号
邮政编码：430000 邮政编码：430000
上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册地址及修订《公司章
程》的工商备案登记等相关手续。
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中贝通信 2023 年第二次临时股东大会会议资料
议案二
关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
根据《公司法》
《证券法》
《公司章程》等相关规定，结合公司的日常生产经
营所需，公司预计 2023 年度发生的关联交易如下：
单位：万元
本年年初至
本次预计金额
披露日与关 占 同 类 上 年 实
关联交 2023 年 度 与上年实际发
关联人 联人累计已 业 务 比 际 发 生
易类别 预计金额 生金额差异较
发生的交易 例（％） 金额
大的原因
金额
贵州浙
储能源
向关联 有限公
人采购 司及其
原材料 控股子
公司
小计 50,000 441.13
上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
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