证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2023-49 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第一次会议于 2023 年 9 月 4 日下午 15:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公
司八楼会议室以现场+通讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议
应到董事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名，其中董事李五令先生、陈淑美女士、
独立董事蔡天智先生、曹阳先生以通讯的方式参加会议。全体监事、高级管理人
员候选人、董事会秘书候选人亦列席了本次会议。本次会议由与会董事共同推举
邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体董事认真审议，以现场+通讯表决的方式通过了如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
六届董事会董事长、副董事长的议案》。
会议选举邹剑寒先生为公司第六届董事会董事长、李五令先生为公司第六届
董事会副董事长，董事长和副董事长任期为三年，自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
六届董事会专门委员会委员的议案》。
为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，公司第六届董事会下设四个
专门委员会，具体如下：
成员，其中邹剑寒先生为主任委员；
成员，其中蔡天智先生为主任委员；
员会成员，其中曹阳先生为主任委员；
成员，其中王志强先生为主任委员。
各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
届满之日止。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》。
聘任邹剑寒先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副
总经理的议案》。
聘任李五令先生为公司常务副总经理，陈淑美女士、李巧巧女士为公司副总
经理。公司副总经理任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
届满之日止。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财
务总监的议案》。
聘任苏卫标先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》。
聘任李巧巧女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
董事会秘书的通讯方式如下：
办公电话：0592-3795739；传真：0592-3795724
电子邮箱：cindyli@easepal.com.cn
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》。
聘任陈艺抒女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
证券事务代表的通讯方式如下：
办公电话：0592-3795714；传真：0592-3795724
电子邮箱：cys.chen@easepal.com.cn
八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内
部审计负责人的议案》。
聘任曾炎先生为内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。
上述总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、内部审计
负责人的简历另行附后。
公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。
上述议案具体内容、公司监事会及独立董事对本次董事会相关议案发表的意
见，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、备查文件
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
附件：简历
年 8 月与李五令先生共同创办蒙发利垫制品。现任公司董事长兼总经理。目前社
会职务有福建省人大代表、厦门市人大代表、厦门市思明区人大常委、厦门市总
商会监事长等。
邹剑寒先生持有公司股份 127,620,000 股，占公司总股本的 20.47%，与李五
令先生同为公司实际控制人、一致行动人。与本公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；邹剑寒先生于 2021 年 9 月 30 日被中国证券监督管理委员
会厦门监管局采取出具警示函的行政监管措施，于 2022 年 1 月 25 日被深圳证券
交易所给予通报批评处分，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情况；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
年 8 月与邹剑寒先生共同创办蒙发利垫制品，历任厦门蒙发利科技有限公司常务
副总经理、厦门蒙发利科技（集团）有限公司常务副总经理。现任公司副董事长、
常务副总经理。目前还兼任厦门康城健康家居产品有限公司执行董事，漳州蒙发
利实业有限公司副董事长兼副总经理，厦门蒙发利电子有限公司董事等职务。
李五令先生持有公司股份 112,420,091 股，占公司总股本的 18.03%，与邹剑
寒先生同为公司实际控制人、一致行动人。与本公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；李五令先生于 2021 年 9 月 30 日被中国证券监督管理委员
会厦门监管局采取出具警示函的行政监管措施，于 2022 年 1 月 25 日被深圳证券
交易所给予通报批评处分，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情况；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
厦门万利达电子有限公司生产计划负责人、厦门麦克奥迪集团公司计控部主管。
经理。现任公司董事、副总经理、采购中心总经理、海外市场部总经理。目前还
兼任 MEDISANA 董事兼首席执行官、福建和动力智能科技有限公司董事。
陈淑美女士持有公司股份 1,120,000 股，占公司总股本的 0.18%，与本公司
其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之
间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况；经在
最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
年加入公司，曾任总裁助理、按摩产品事业部业务中心总监，现任公司按摩产品
事业部总经理、厦门蒙发利电子有限公司董事兼总经理、厦门奥佳华智能健康设
备有限公司董事兼总经理、蒙发利稻田健康科技（厦门）有限公司董事兼总经理、
深圳蒙发利科技有限公司总经理、COZZIA USA,LLC 副总经理等。
林建华先生持有公司股份 148,000 股，占公司总股本的 0.02%，与公司、公
司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况；经
在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
职于戴尔（中国）有限公司。2013 年加入公司，曾任公司人力资源中心员工关
怀与关系经理、薪酬经理、人力资源部经理，现任公司人力资源中心总监。
肖婷婷女士持有公司股份 87,500 股，占公司总股本的 0.01%，与本公司其他
董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不
存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况；经在最高
人民法院网查询不属于失信被执行人。
福建七匹狼实业股份有限公司新事业电商经理。2014 年加入本公司，曾任电商
运营中心总监、营销公司副总。现任公司奥佳华品牌营销总经理。
郭桃花女士未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情况；经在最高人民法院网查询不属于失
信被执行人。
恩医科大学（现为吉林大学）医学专业。曾任中国医药保健品进出口商会副秘书
长、科技发展部和绿色中药管理办公室主任、业务协调三部（医疗器械部）主任。
现任中国国际旅行卫生保健协会医疗物资与医疗合作分会会长、白求恩医科大学
北京校友会副会长，兼任奥美医疗用品股份有限公司独立董事。
蔡天智先生未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情况；经在最高人民法院网查询不属于失
信被执行人。
教授级高级工程师，博士生导师。现任中国建筑科学研究院建科环能科技有限公
司建筑环境与能源检测院副院长，国家空调设备质检中心、国家太阳能热水器质
检中心（北京）、国家建筑节能质检中心、国家建筑幕墙门窗质检中心、住建部
供热质检中心副主任。
曹阳先生未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员
及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情况；经在最高人民法院网查询不属于失信
被执行人。
厦门大学管理学院教授、博士生导师。现兼任厦门金汇峰新型包装材料股份有限
公司独立董事、厦门华尔达智能科技股份有限公司独立董事、华厦眼科医院集团
股份有限公司独立董事。
王志强先生未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情况；经在最高人民法院网查询不属于失
信被执行人。
级会计师职称，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2004 年加入本公
司，先后担任资金部经理、子公司常务副总、公司证券部经理。现任公司副总经
理、董事会秘书。
李巧巧女士持有本公司股票 925,000 股，占公司总股份数的 0.15%，与公司、
公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系，李巧巧女士于 2021 年 9 月 30 日被中国证券监督管理委
员会厦门监管局采取出具警示函的行政监管措施，除此之外，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情况；经在最高人民法院网查询不属于失信
被执行人。
任厦门电化厂财务科副科长，厦门德大食品有限公司财务经理。2007 年加入本
公司，曾任财务管理经理、财务部副总监，现任公司财务总监。
苏卫标先生持有公司股票 925,200 股，占公司总股份数的 0.15%，与公司、
公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系，苏卫标先生于 2021 年 9 月 30 日被中国证券监督管理委
员会厦门监管局采取出具警示函的行政监管措施，于 2022 年 1 月 25 日被深圳证
券交易所给予通报批评处分，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情况；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2016 年 6 月加入公司，历
任法律部法务专员、证券部证券事务专员，现任公司证券事务代表。
陈艺抒女士未持有本公司股票，与本公司董事、监事及高级管理人员、控股
股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司证券事务代表的情况；经在最高人民法院网查询不属于失信
被执行人。
会计职称。2000 年加入本公司，先后担任公司财务主管、财务经理，现任公司
审计部经理。
曾炎先生未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员
及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司审计负责人的情况；经在最高人民法院网查询不属
于失信被执行人。
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