股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2023-077
B股 900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2023
年第六次临时会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开，会议应参会董事 9 人，
实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有
效。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司放弃上海东袤置业有限公司 40%股权及上海耀龙投资
有限公司 40%股权优先购买权的议案》
经董事会审议，同意公司放弃上海东袤置业有限公司 40%股权及上海耀龙投资有
限公司 40%股权的优先购买权。
全体独立董事签署了《独立董事关于同意“关于公司放弃上海东袤置业有限公
司 40%股权及上海耀龙投资有限公司 40%股权优先购买权的议案”提交董事会审议的
事前认可意见书》及《独立董事关于公司放弃上海东袤置业有限公司 40%股权及上海
耀龙投资有限公司 40%股权优先购买权的独立意见》。
本项议案为关联交易，具体情况详见专项公告《关于公司放弃上海东袤置业有
限公司 40%股权及上海耀龙投资有限公司 40%股权优先购买权暨关联交易的公告》
（编
号：临 2023-078）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况：4 名关联董事回避表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于公司与关联方共同对上海耀筠置业有限公司减资的议案》
经董事会审议，同意公司与上海陆家嘴（集团）有限公司、上海前滩国际商务
区投资（集团）有限公司对上海耀筠置业有限公司以现金方式按持股比例进行减资，
总减资金额为 66 亿元，其中公司减资 26.4 亿元。减资完成后，上海耀筠置业有限
公司的注册资本金将由人民币 150 亿元减至人民币 84 亿元。
全体独立董事签署了《独立董事关于同意“关于公司与关联方共同对上海耀筠
置业有限公司减资的议案”提交董事会审议的事前认可意见书》及《独立董事关于
公司与关联方共同对上海耀筠置业有限公司减资的独立意见》。
本项议案为关联交易，具体情况详见专项公告《关于公司与关联方共同对上海
耀筠置业有限公司减资暨关联交易的公告》（编号：临 2023-079）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况：4 名关联董事回避表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于公司 2023 年第二次临时股东大会方案的议案》
同意公司于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体情况详见
专项公告《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2023-080）。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二三年九月五日
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