证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-115
安徽鑫铂铝业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通
知于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。为保证公
司董事会工作的衔接性和连贯性，在公司于同日召开的 2023 年第四次临时股东
大会选举产生第三届董事会成员后，本次会议通知以现场、通讯方式告知全体董
事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日通知的时限要求，符合
《公司章程》等有关规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中
赵婷婷、赵明健、常伟董事以通讯表决方式出席），本次会议由全体董事共同召
集，全体董事一致推举唐开健先生为本次会议主持人，公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。本次董事会会议审议通过了如下议
案：
二、董事会会议审议情况
集资金总额的议案》
公司拟出资 5,000 万元参与投资由安徽安元投资基金管理有限公司作为普通
合伙人的滁州安元新兴产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理局
最终核准登记的名称为准）。本次出资构成财务性投资，根据《证券期货法律适
用意见第 18 号》相关规定，本次新增 5,000.00 万元财务性投资应从本次募集资
金总额中扣除，故应调减本次非公开发行股票募集资金总额由 134,500.00 万元至
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增财
务性投资扣减2023年度向特定对象发行股票募集资金总额的公告》（公告编号：
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《公司法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事
会提名唐开健先生为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董
事会董事长、李杰先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满止。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董
事会、监事会完成换届选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员
会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-118）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会同意选举赵婷婷为公司董事会审计委员会召集人，唐开健、赵明健为
委员；唐开健为公司董事会战略委员会召集人，陈未荣、李杰、樊祥勇、赵明健
为委员；赵明健为公司董事会提名委员会召集人，常伟、唐开健为委员；常伟为
公司董事会薪酬与考核委员会召集人，赵婷婷、冯飞为委员。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董
事会、监事会完成换届选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员
会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-118）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会同意聘任陈未荣先生为公司总经理；聘任李正培先生、樊祥勇先生、
曹宏山先生、冯飞先生、刘汉薰先生、华东先生、苏周先生为公司副总经理；
聘任张海涛先生为公司董事会秘书；聘任李长江先生为公司财务负责人，任期与
第三届董事会任期一致；聘任唐开慧女士为公司证券事务代表。任期与第三届董
事会任期一致。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、
监事会完成换届选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-118）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
关事项的独立意见》。
特此公告。
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