中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号:2023-072 号
债券代码：128111 债券简称：中矿转债
中矿资源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会全体董事一致同意临时召开董事会会议，第六届董事会第三次会议于 2023
年 9 月 1 日以现场结合视频的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 30 日通过邮
件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事王平卫
先生、欧学钢先生、汪芳淼先生、张津伟先生、吴淦国先生以腾讯视频的方式参
会，其余董事在公司会议室参会。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的信
心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未
来的盈利能力，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已发
行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计
划或股权激励。
回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月
内，回购价格不超过人民币 60 元/股（含），拟用于回购股份的资金总额为不低
于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含），具体回购股份的
数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。公司董事会授权公司管理层具体办
理回购相关事项。
中矿资源集团股份有限公司
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司股份回购规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》详见与本决议同日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，与本决议同日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
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