证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023 临-043
广东松发陶瓷股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼四楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长卢堃主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
袁立，北京市康达律师事务所卢创超律师、杨瑶律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 37,603,240 99.9920 3,000 0.0080 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为特别决议，已获得出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：卢创超、杨瑶
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
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北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2023年第一次临时
股东大会的法律意见书
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广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议
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