株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688059 证券简称：华锐精密
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
二〇二三年九月
株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
一、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 ... 6
株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《中
华人民共和国证券法》
（以下简称“《公司法》”）
《上市公司股东大会规则》以及
《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
《株洲华锐
精密工具股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，株洲华锐精密工具股份
有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席
会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并
请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加
盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，
会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
有的表决权数量。
二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排
发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会
议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者
先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东
代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超
过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理
人发言或提问次数不超过 2 次。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表为计票人，1 名股东代表为监
票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。股东大会对提案
进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决
结果由会议主持人宣布。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法
律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平
等原则对待所有股东。
株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《株洲华锐精密工具股份有限公司关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。
株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
一、会议时间、地点及投票方式
限公司三楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日至 2023 年 9 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况及所持有的表决权数量
（四）主持人宣读会议须知
（五）推举计票人和监票人
（六）逐项审议各项议案
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
（七）针对大会审议议案，股东发言和提问
（八）与会股东对各项议案投票表决
（九）休会，统计现场表决结果
（十）复会，主持人宣布现场会议表决结果
（十一）律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
一、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司注册资本的变更，同时结合公司实际情况，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司
拟对《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）进行修
订，具体修订内容如下：
修订前章程条款 修订后章程条款
第二条 公司系依照《公司法》、 《中华人民共 第二条 公司系依照《公司法》 、《中华人民共
和国公司登记管理条例》和其他有关规定成 和国公司登记管理条例》和其他有关规定成
立的股份有限公司。 立的股份有限公司。
公司由株洲华锐硬质合金工具有限责任 公司由株洲华锐硬质合金工具有限责任
公司整体变更设立，在株洲市工商行政管理 公司整体变更设立，在株洲市市场监督管理
局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用
代码为 91430200799104619D。 代码为 91430200799104619D。
第六条 公司注册资本为人民币 4,400.80 万 第六条 公司注册资本为人民币 6,161.1334 万
元。 元。
新增条款 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第十九条 首次公开发行股票后，公司的股份 第二十条 公司股份总数为 6,161.1334 万股，
总数为 4,400.80 万股，全部为人民币普通股。 全部为人民币普通股。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出
决议，可以釆用下列方式增加资本： 决议，可以釆用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
批准的其他方式。 批准的其他方式。
公司发行可转换公司债券时，可转换公
司债券的发行、转股程序和安排以及转股导
致的公司股本变更等事项应当根据国家法
律、行政法规、部门规章等文件的规定以及
本公司可转换公司债券募集说明书的约定办
理。
株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
第二十四条 公司因本章程第二十三条第一 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过
款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规
定的情形收购本公司股份的，应当通过公开 和中国证监会认可的其他方式进行。
的集中交易方式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。
第二十九条 发起人持有的公司股份，自公司 第二十九条 发起人持有的公司股份，自公司
成立之日起 1 年以内不得转让。公司公开发 成立之日起 1 年以内不得转让。公司公开发
行股份前已发行的股份，自公司股票在证券 行股份前已发行的股份，自公司股票在证券
交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、监事、高级管理人员应当向
公司申报所持有的公司股份及其变动情况， 公司申报所持有的公司股份及其变动情况，
在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持
有的公司股份总数 25%；所持公司股份自公 有的本公司同一种类股份总数 25%；所持公
司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上 司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不
述人员离职后半年内，不得转让其所持有的 得转让。上述人员离职后半年内，不得转让
本公司股份。 其所持有的本公司股份。
公司董事、监事和高级管理人员在首次
公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职
的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让其
直接持有的本公司股份；在首次公开发行股
票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报
离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转
让其直接持有的本公司股份。
因公司进行权益分派等导致其董事、监
事和高级管理人员直接持有本公司股份发生
变化的，仍应遵守上述规定。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本
但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月 公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
时间限制。 上股份，以及有中国证监会规定的其他情形
公司董事会不按照前款规定执行的，股 的除外。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 前款所称董事、监事、高级管理人员、
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
诉讼。 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
公司董事会不按照第一款的规定执行 权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
司董事会未在上述期限内执行的，股东有权
为了公司的利益以自己的名义直接向人民法
院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事、非由职工代表担任 （二）选举和更换董事、非由职工代表担任
的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式做出决议； 变更公司形式做出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做
出决议； 出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 （十二）审议批准本章程第四十二条规定的
项； 交易事项：
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议批准本章程第四十三条规定的
资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 担保事项；
事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十四）审议公司达到下述标准的交易（对 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
外担保除外）： （十六）审议批准公司与关联人发生的交易
评估值的，以高者为准）占公司最近一期经 一期经审计总资产或市值 1％以上的关联交
审计总资产的 50%以上； 易（提供担保除外）事项；
占公司最近一期经审计净资产的 50%以上， 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
且绝对金额超过 5000 万元； 项。
经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 式由董事会或其他机构和个人代为行使。
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过
株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审
计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500
万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计
算。
（十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议股权激励计划；
（十七）审议批准公司与关联人发生的交易
金额在 3,000 万元人民币以上，且占公司最近
一期经审计总资产或市值 1％以上的关联交
易（提供担保除外）事项；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
股东大会的上述职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
新增条款 第四十二条 公司发生的交易（提供担保除
外），达到下列标准之一的，应当提交股东大
会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面
值和评估值的，以高者为准）占公司最近一
期经审计总资产的 50%以上；
（二）交易的成交金额占公司市值的 50％以
上；
（三）交易标的（如股权）的最近一个会计
年度资产净额占公司市值的 50%以上；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额
超过 5000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
超过 500 万元；
（六）交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对
值计算。前款“成交金额”是指支付的交易金
额和承担的债务及费用等。前款“市值”是指
交易前 10 个交易日收盘市值的算术平均值。
公司发生购买或出售资产交易时，应当
以资产总额和成交金额中的较高者作为计算
株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
标准，并按交易事项的类型在连续十二个月
内累计计算，经累计计算达到最近一期经审
计总资产 30%的，经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过；已按照相关规定
履行审计、评估和股东大会特别决议决策程
序的，不再纳入相关的累计计算范围。
本条所称“交易”包括下列事项：
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（购买银行业金融机构的理
财产品的除外）；
（三）转让或受让研发项目；
（四）签订许可使用协议；
（五）提供担保；
（六）租入或者租出资产；
（七）委托或者受托管理资产和业务；
（八）赠与或者受赠资产；
（九）债权、债务重组；
（十）提供财务资助；
（十一）相关法律法规、本章程或股东大会
决议所认定的其他交易。
上述购买、出售的资产不含购买原材料、
燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常
经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、
出售此类资产的，仍包含在内。
公司单方面获得利益的交易，包括受赠
现金资产、获得债务减免、接受担保和资助
等，可免于按照本条规定履行股东大会审议
程序。
第四十一条 公司下列对外担保行为，应当在 第四十三条 公司下列对外担保行为，应当在
董事会审议通过后提交股东大会审议通过： 董事会审议通过后提交股东大会审议通过：
（―）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额， （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，
超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提 超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提
供的任何担保； 供的任何担保；
（三）公司的对外担保总额，达到或超过最 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 供的担保；
担保； （四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提 则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的
供的担保； 担保；
（五）连续 12 个月内担保金额超过公司最近 （五）为公司关联人、公司的股东、实际控
一期经审计总资产的 30%； 制人及其关联人提供的担保，上市公司为关
（六）连续 12 个月内担保金额超过公司最近 联人提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，
一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 在董事会审议通过后及时披露，并提交股东
株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
（七）为公司关联人、公司的股东、实际控 （六）法律、行政法规、部门规章等规范性
制人及其关联人提供的担保，上市公司为关 文件或本章程规定应当由股东大会决定的其
联人提供担保的，应当具备合理的商业逻辑， 他担保。
在董事会审议通过后及时披露，并提交股东 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当
大会审议。 经全体董事的过半数通过外，还应当经出席
（八）上海证券交易所规定的其他担保。对 董事会会议的三分之二以上董事同意；前款
于董事会权限范围内的担保事项，除应当经 第（四）项担保，应当经出席会议的股东所
全体董事的过半数通过外，还应当经出席董 持表决权的三分之二以上通过。
事会会议的三分之二以上董事同意；前款第 股东大会在审议为股东、实际控制人及
（五）项担保，应当经出席会议的股东所持 其关联人提供的担保议案时，该股东或者受
表决权的三分之二以上通过。 该实际控制人支配的股东，不得参与该项表
股东大会在审议为股东、实际控制人及 决，该项表决由出席股东大会的其他股东所
其关联人提供的担保议案时，该股东或者受 持表决权的半数以上通过。
该实际控制人支配的股东，不得参与该项表 公司对股东、实际控制人及其关联方提
决，该项表决由出席股东大会的其他股东所 供担保时，必须要求对方提供反担保，且反
持表决权的半数以上通过。 担保的提供方应当具有实际履行能力。
公司对股东、实际控制人及其关联方提 公司为全资子公司提供担保，或者为控
供担保时，必须要求对方提供反担保，且反 股子公司提供担保且控股子公司其他股东按
担保的提供方应当具有实际履行能力。 所享有的权益提供同等比例担保，不损害公
本章程所称对外担保，是指公司为他人 司利益的，可以豁免适用本条第一项至第三
提供的担保，包括公司对控股子公司提供的 项的规定。
担保；公司及公司控股子公司的对外担保总
额，是指包括公司对控股子公司在内的公司
对外担保总额与公司控股子公司对外担保总
额之和。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，须书面通知董事会，同时向公司 东大会的，须书面通知董事会，同时向公司
所在地中国证监会派出机构和证券交易所备 所在地中国证监会派出机构和证券交易所备
案。 案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
不得低于 10%。 不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东 监事会或召集股东应在发出股东大会通
大会决议公告时，向公司所在地中国证监会 知及股东大会决议公告时，向公司所在地中
派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 国证监会派出机构和证券交易所提交有关证
明材料。
第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举 第五十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举
事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、 事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、
监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： 监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情 （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情
况； 况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际 （二）与本公司或本公司的控股股东及实际
控制人是否存在关联关系； 控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量； （三）披露持有本公司股份数量；
株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门 （四）是否受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。 的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，
每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第五十七条 除采取累积投票制选举董事、监 第五十九条 发出股东大会通知后，无正当理
事外，每位董事、监事候选人应当以单项提 由，股东大会不应延期或取消，股东大会通
案提出。公司在发布召开关于选举独立董事 知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或
的股东大会通知时，应当将所有独立董事候 取消的情形，召集人应当在原定召开日前至
选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、 少 2 个交易日发布公告并说明原因。
候选人声明、独立董事履历表）报送证券交
易所备案。由证券交易所对独立董事候选人
的任职资格和独立性进行审核。对于证券交
易所提出异议的独立董事候选人，公司不得
将其提交股东大会选举为独立董事。发出股
东大会通知后，无正当理由，股东大会不应
延期或取消，股东大会通知中列明的提案不
应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集
人应当在原定召开日前至少二个交易日发布
公告并说明原因。
第七十三条 召集人应当保证会议记录内容 第七十五条 召集人应当保证会议记录内容
真实、准确和完整。出席会议的董事、董事 真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、
会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当 董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人
在会议记录上签名。会议记录应当与现场出 应当在会议记录上签名。会议记录应当与现
席股东的签名册、代理出席的委托书、网络 场出席股东的签名册、代理出席的委托书、
及其他方式表决情况的有效资料一并保存， 网络及其他方式表决情况的有效资料一并保
保存期限不少于 10 年。 存，保存期限不少于 10 年。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决
议通过： 议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）本章程第四十一条第四项规定的担保 （四）公司在连续一年内购买、出售资产或
事项； 者担保金额超过公司最近一期经审计总资产
（五）公司在连续一年内购买、出售资产或 30%的事项；
者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 （五）股权激励计划；
（六）股权激励计划； 及股东大会以普通决议认定会对公司产生重
（七）法律、行政法规或本章程规定的，以 大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
及股东大会以普通决议认定会对公司产生重
大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所 第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
一股份享有一票表决权。 股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的重
株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。 单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表 决权 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
的股份总数。 股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件 股东买入公司有表决权的股份违反《证
的股东可以公开征集股东投票权。征集股东 券法》第六十三条第一款、第二款规定的，
投票权应当向被征集人充分披露具体投票意 该超过规定比例部分的股份在买入后的 36
向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 个月内不得行使表决权，且不计入出席股东
征集股东投票权。公司不得对征集投票权提 大会有表决权的股份总数。
出最低持股比例限制。 董事会、独立董事和持有 1%以上有表
决权股份的股东或者依照法律、行政法规或
者中国证监会的规定设立的投资者保护机构
可以公开征集股东投票权。征集股东投票权
应当向被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股
东投票权。除法定条件外，公司不得对征集
投票权提出最低持股比例限制。
公开征集股东权利违反法律、行政法规
或者中国证监会有关规定，导致公司或者公
司股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的 第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会决议。 方式提请股东大会决议。
（一）董事、监事候选人名单以提案的方式 （一）董事、监事候选人名单以提案的方式
提请股东大会表决。 提请股东大会表决。
（1）公司董事会、单独或合并持有公司 3% （1）公司董事会、单独或合并持有公司 3%
以上股份的股东有权提名公司非独立董事候 以上股份的股东有权提名公司非独立董事候
选人，提名人提名的候选人人数不得超过拟 选人，提名人提名的候选人人数不得超过拟
选举或变更的非独立董事人数。 选举或变更的非独立董事人数。
（2）董事会、监事会、单独或合并持有公司 （2）董事会、监事会、单独或合并持有公司
已发行股份 1%以上的股东，有权依据法律法 已发行股份 1%以上的股东，有权依据法律法
规和本章程的规定向股东大会提出独立董事 规和本章程的规定向股东大会提出独立董事
候选人，提名人提名的候选人人数不得超过 候选人，提名人提名的候选人人数不得超过
拟选举或变更的独立董事人数。 拟选举或变更的独立董事人数。
（3）董事（包括独立董事）提名人提名董事 （3）董事（包括独立董事）提名人提名董事
候选人的，应以书面形式于董事会召开前 3 候选人的，应将提案送交公司董事会秘书。
日将提案送交公司董事会秘书。提案应包括 提案应包括候选董事的简历及候选人同意接
候选董事的简历及候选人同意接受提名的书 受提名的书面确认。上述提案由董事会审核
面确认。上述提案由董事会形式审核后提交 后提交股东大会表决。
股东大会表决。 2、监事候选人提案方式和程序为：
（1）公司监事会、单独或合并持有公司 3% 以上股份的股东有权提名公司监事候选人，
以上股份的股东有权提名公司监事候选人， 提名人提名的候选人人数不得超过拟选举或
株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
提名人提名的候选人人数不得超过拟选举或 变更的监事人数。
变更的监事人数。 （2）职工代表担任的监事由公司职工民主选
（2）职工代表担任的监事由公司职工民主选 举产生。
举产生。 （3）监事提名人提名监事候选人的，应将提
（3）监事提名人提名监事候选人的，应以书 案送交公司监事会。提案应包括候选监事的
面形式于监事会召开前 3 日将提案送交公司 简历及候选人同意接受提名的书面确认。上
监事会。提案应包括候选监事的简历及候选 述提案由监事会审核后提交股东大会表决。
人同意接受提名的书面确认。上述提案由监 董事和监事候选人提名人数达到公司章程规
事会形式审核后提交股东大会表决。董事和 定的人数时，方可进行表决。
监事候选人提名人数达到公司章程规定的人 董事候选人及非职工代表监事候选人应
数时，方可进行表决。 在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接
董事候选人及非职工代表监事候选人应 受提名，并承诺公开披露的候选人的资料真
在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接 实、完整并保证当选后切实履行职责。
受提名，并承诺公开披露的候选人的资料真 （二）股东大会选举两名或两名以上董事、
实、完整并保证当选后切实履行职责。 监事时，可以实行累积投票制，当公司单一
（二）股东大会选举两名或两名以上董事、 股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在
监事时，实行累积投票制，具体办法如下： 百分之三十及以上时，应当采用累积投票制。
股东在选举非独立董事、非职工代表监 前款所称累积投票制是指股东大会选举
事投票时，可投票数等于该股东所持有的股 董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事
份数额乘以待选非独立董事人数、非职工代 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表
表监事人数，股东可以将其总票数集中投给 决权可以集中使用。董事会应当向股东公告
一个或几个非独立董事候选人、非职工代表 候选董事、监事的简历和基本情况。
监事候选人，按得票多少依次决定非独立董 具体办法如下：
事、非职工代表监事的当选。 股东在选举非独立董事、非职工代表监
股东在选举独立董事投票时，可投票数 事投票时，可投票数等于该股东所持有的股
等于该股东所持有的股份数额乘以待选独立 份数额乘以待选非独立董事人数、非职工代
董事人数，股东可以将其总票数集中投给一 表监事人数，股东可以将其总票数集中投给
个或几个独立董事候选人，按得票多少依次 一个或几个非独立董事候选人、非职工代表
决定独立董事的当选。 监事候选人，按得票多少依次决定非独立董
（三）董事、监事候选人在股东大会或职工 事、非职工代表监事的当选。
代表大会等有权机构审议其受聘议案时，应 股东在选举独立董事投票时，可投票数
当亲自出席会议，就其任职资格、专业能力、 等于该股东所持有的股份数额乘以待选独立
从业经历、违法违规情况、与公司是否存在 董事人数，股东可以将其总票数集中投给一
利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以 个或几个独立董事候选人，按得票多少依次
及其他董事、监事和高级管理人员的关系等 决定独立董事的当选。
情况进行说明。 （三）董事、监事候选人在股东大会或职工
代表大会等有权机构审议其受聘议案时，应
当亲自出席会议，就其任职资格、专业能力、
从业经历、违法违规情况、与公司是否存在
利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以
及其他董事、监事和高级管理人员的关系等
情况进行说明。
第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提 第九十一条 出席股东大会的股东，应当对提
交表决的提案发表以下意见之一：同意、反 交表决的提案发表以下意见之一：同意、反
株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
对或弃权。 对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投 港股票市场交易互联互通机制股票的名义持
的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 有人，按照实际持有人意思表示进行申报的
持股份数的表决结果应计为“弃权”。 除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第九十五条 公司董事为自然人，董事无须持 第九十七条 公司董事为自然人，董事无须持
有公司股份。 有公司股份。
有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能
力； 力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产
或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑
罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺
政治权利，执行期满未逾 5 年。 政治权利，执行期满未逾 5 年。
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或
者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有 者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有
个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾 3 年； 之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关
闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人
责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之
日起未逾 3 年； 日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会釆取证券市场禁入措施 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施
尚在禁入期的； 以及被中国证监会认定为不适当人选，期限
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其 尚未届满的；
他内容。 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任
违反本条规定选举、委派董事的，该选 上市公司董事，期限尚未届满的；
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 （八）法律、行政法规或部门规章规定的其
现本条情形的，公司解除其职务。 他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出
现本条情形的，董事会应提请股东大会解除
其职务。
第一百一十一条 董事会决定公司对外投资、 第一百一十三条 董事会决定公司对外投资、
收购出售资产、资产抵押、委托理财等交易 收购出售资产、资产抵押、委托理财等交易
事项的权限为： 事项的权限为：
（一）交易达到下列标准之一，但未达到股 （一）公司发生的交易（提供担保除外）达
东大会审议标准的，由董事会审议： 到下列标准之一，但未达到股东大会审议标
计总资产的 10%以上，低于 50%。
（该交易涉 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审
及的资产总额同时存在账面值和评估值的， 计总资产的 10%以上；
（该交易涉及的资产总
株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
以较高者作为计算依据；） 额同时存在账面值和评估值的，以较高者作
占公司最近一期经审计净资产的 10%以上， 2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）
低于 50%； 占公司市值的 10%以上；
经审计净利润的 10%以上，低于 50%，且绝 资产净额占公司市值的 10%以上；
对金额超过 100 万元。 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过
审计营业收入的 10%以上，低于 50%，且绝 1000 万元；
对金额超过 1000 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 100 万元；
计净利润的 10%以上，低于 50%，且绝对金 6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度
额超过 100 万元； 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100
取其绝对值计算。 万元。
（二）本章程第四十一条规定之外的资产抵 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
押和其他对外担保事项由董事会决定。 取其绝对值计算。在连续 12 个月内发生交易
董事会审批对外担保事项时，必须取得 标的相关的同类交易，应当按照累计计算的
董事会全体成员 2/3 以上同意并经全体独立 原则适用上述规定，已按照前款规定履行相
董事 2/3 以上同意。 关审议程序的，不再纳入相关的累计计算范
董事会应当制定对外担保制度，具体规 围。上述交易涉及的单笔交易或按照连续 12
定公司对外担保的管理、风险控制、信息披 个月累计计算的原则达到本章程第四十二条
露、审批程序及法律责任等内容。对外担保 规定，董事会审议通过后还需提交股东大会
制度作为本章程的附件，由董事会拟定，股 审议通过。本条规定的交易定义与本章程第
东大会批准。 四十二条相同。
公司全体董事应当审慎对待和严格控制 （二）本章程第四十三条规定之外的对外担
对外担保产生的债务风险，并对违规或失当 保事项由董事会决定。
的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 对于董事会权限范围内的担保事项，除
公司董事会或股东大会审议批准的对外 应当经全体董事的过半数通过外，还应当经
担保，应当及时披露董事会或股东大会决议、 出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
截止信息披露日公司及其控股子公司对外担 董事会应当制定对外担保制度，具体规
保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。 定公司对外担保的管理、风险控制、信息披
（三）董事会办理关联交易事项的权限为： 露、审批程序及法律责任等内容。对外担保
万元以上的关联交易，或公司与关联法人发 东大会批准。
生的交易金额在 300 万元以上、且占公司最 公司全体董事应当审慎对待和严格控制
近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联 对外担保产生的债务风险，并对违规或失当
交易，由董事会决定。 的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
资产和提供担保除外）金额在 1,000 万元以 担保，应当及时披露董事会或股东大会决议、
上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 截止信息披露日公司及其控股子公司对外担
株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
券、期货相关业务资格的中介机构，对交易 （三）董事会办理关联交易事项的权限为：
标的进行评估或者审计，并将该交易提交股 1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30
东大会审议。与日常经营相关的关联交易所 万元以上的关联交易，或公司与关联法人发
涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。 生的交易金额在 300 万元以上、且占公司最
董事会审议按本章程规定应当提交股东 近一期经审计总资产或市值 0.1%以上的关
大会审议的重大关联交易事项（日常关联交 联交易，由董事会决定。
易除外），应当以现场方式召开全体会议，董 2、公司与关联人发生的交易（公司获赠现金
事不得委托他人出席或以通讯方式参加表 资产和提供担保除外）金额占上市公司最近
决。 一期经审计总资产或市值 1%以上的交易，
且超过 3000 万元，应当聘请具有从事证券、
期货相关业务资格的中介机构，对交易标的
进行评估或者审计，并将该交易提交股东大
会审议。与日常经营相关的关联交易所涉及
的交易标的，可以不进行审计或评估。
公司拟进行须提交股东大会审议的关联
交易，应当在提交董事会审议前，取得独立
董事事前认可意见。独立董事事前认可意见
应当取得全体独立董事的半数以上同意，并
在关联交易公告中披露。
董事会审议关联交易事项的，关联董事
应当回避表决，并不得代理其他董事行使表
决权。
董事会会议应当由过半数的非关联董事
出席，所作决议须经非关联董事过半数通过。
出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人
的，公司应当将交易事项提交股东大会审议。
与同一关联人或与不同关联人进行交易
标的类别相关的交易金额按照连续 12 个月
累计计算。已按照前款规定履行相关审议程
序的，不再纳入相关的累计计算范围。
如果中国证监会和上海证券交易所对前
述事项的审批权限另有特别约定，按照中国
证监会和上海证券交易所的规定执行。
第一百一十六条 召开董事会临时会议，应以 第一百一十八条 召开董事会临时会议，应以
书面形式（包括专人、邮寄、传真及电子邮 书面形式（包括专人、邮寄、传真及电子邮
件等方式送达）于会议召开 2 日以前通知全 件等方式送达）于会议召开 2 日以前通知全
体董事。 体董事。情况紧急，需要尽快召开董事会临
时会议的，可以随时通过电话或者其他口头
方式发出会议通知并做相应记录，但召集人
应当在会议上作出说明。
第五章 第三节 董事会秘书 整节删除，(按上证所《上市公司董事会秘书
管理办法》，另行制定董事会秘书工作制度)
第一百三十五条 公司的总经理、副总经理、 第一百二十九条 在公司控股股东单位担任
财务总监、董事会秘书等高级管理人员不得 除董事、监事以外其他行政职务的人员，不
株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
在控股股东、实际控制人及其控制的其他企 得担任公司的高级管理人员。
业中担任除董事、监事以外的其他职务，不 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股
得在控股股东、实际控制人及其控制的其他 股东代发薪水。
企业领薪；公司的财务人员不得在控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
第一百四十三条 总经理可以在任期届满以 第一百三十七条 总经理可以在任期届满以
前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和 前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和
办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。 办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第一百五十三条 公司设监事会。监事会由 3 第一百四十六条 公司设监事会。监事会由 3
名监事组成，监事会设主席 1 名，由全体监 名监事组成，监事会设主席 1 名，由全体监
事过半数选举产生。监事会主席召集和主持 事过半数选举产生。监事会主席召集和主持
监事会会议；监事会主席不能履行职务或者 监事会会议；监事会主席不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1
名监事召集和主持监事会会议。 名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的 监事会应当包括股东代表和适当比例的
公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 公司职工代表，其中职工代表的比例不低于
工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
举产生。 举产生。
最近 2 年内曾担任过公司董事或者高级
管理人员的监事人数不得超过公司监事总数
的 1/2。单一股东提名的监事不得超过公司
监事总数的 1/2。公司董事、高级管理人员及
其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人
员任职期间不得担任公司监事。
第七章 第三节 监事会决议 整节删除，(按中国证监会《上市公司监事会
工作指引》，体现在监事会议事规则中)
第一百六十二条 公司在每一会计年度结束 第一百五十二条 公司在每一会计年度结束
之日起 4 个月内向中国证监会和上海证券交 之日起 4 个月内向中国证监会和上海证券交
易所报送年度财务会计报告，在每一会计年 易所报送并披露年度报告，在每一会计年度
度前 6 个月结束之日起 2 个月内向公司所在 上半年结束之日起 2 个月内向中国证监会派
地中国证监会派出机构和上海证券交易所报 出机构和上海证券交易所报送并披露中期报
送半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 告。
个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向公 上述年度报告、中期报告按照有关法律、
司所在地中国证监会派出机构和上海证券交 行政法规、中国证监会及证券交易所的规定
易所报送季度财务会计报告。 进行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、行政 公司董事、高级管理人员应当对公司定
法规及部门规章的规定进行编制。 期报告签署书面确认意见。公司监事会应当
对董事会编制的公司定期报告进行审核并提
出书面审核意见。公司董事、监事、高级管
理人员应当保证公司所披露的信息真实、准
确、完整。
第一百七十三条 公司聘用取得“从事证券、 第一百六十二条 公司聘用符合《证券法》规
期货相关业务资格”的会计师事务所进行会 定的会计师事务所进行会计报表审计、净资
株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询 产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1
服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。 年，可以续聘。
第一百九十条 公司合并或者分立，登记事项 第一百七十九条 公司合并或者分立，登记事
发生变更的，应当依法向工商行政管理机关 项发生变更的，应当依法向公司登记机关办
办理变更登记；公司解散的，应当依法办理 理变更登记；公司解散的，应当依法办理公
公司注销登记；设立新公司的，应当依法办 司注销登记；设立新公司的，应当依法办理
理公司设立登记。 公司设立登记。
公司增加或者减少注册资本，应当依法 公司增加或者减少注册资本，应当依法
向工商行政管理机关办理变更登记。 向公司登记机关办理变更登记。
第二百〇六条 释义 第一百九十五条 释义
（一）控股股东，是指其持有的普通股（含 （一）控股股东，是指其持有的普通股（含
表决权恢复的优先股）占公司股本总额 50% 表决权恢复的优先股）占公司股本总额 50%
以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%， 以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，
但依其持有的股份所享有的表决权已足以对 但依其持有的股份所享有的表决权已足以对
股东大会的决议产生重大影响的股东。 股东大会的决议产生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东， （二）实际控制人，是指通过投资关系、协
但通过投资关系、协议或者其他安排，能够 议或者其他安排，能够实际支配公司行为的
实际支配公司行为的人。 人。
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员与其直 控制人、董事、监事、高级管理人员与其直
接或者间接控制的企业之间的关系，以及可 接或者间接控制的企业之间的关系，以及可
能导致公司利益转移的其他关系。但是，国 能导致公司利益转移的其他关系。但是，国
家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而 家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而
具有关联关系。 具有关联关系。
第二百〇七条 本章程以中文书写，其他任何 第一百九十六条 本章程以中文书写，其他任
语种或不同版本的章程与本章程有歧义时， 何语种或不同版本的章程与本章程有歧义
以在工商行政管理机关最近一次核准登记后 时，以在公司登记机关最近一次核准登记后
的中文版章程为准。 的中文版章程为准。
第二百一十一条 本章程自公司首次公开发 第二百条 本章程自股东大会审议通过后生
行股票并上市后实施。 效。
款不变。此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字表述，不涉及实
质内容更新。修订后的《公司章程》全文已于 2023 年 8 月 29 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更
登记、章程备案等相关事宜。上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
本议案已经 2023 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 29 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-044）及《株洲华锐精密
工具股份有限公司章程》，现将此议案提交股东大会，请予审议。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
二、关于修订公司部分治理制度的议案
关于修订公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司内部治理制度，提高公司治理水平，切实保护公司和股东
的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公
司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的修订，结合公司实际经营发展需要，
公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易
管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》的部分内容进行了修订，
具体详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分
治理制度的公告》（公告编号：2023-044）及相关文件。
本议案已经 2023 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届
监事会第二十次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请予审议。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
