证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-031
浙江海森药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届
满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，公司开展监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
议表决，同意选举马向阳先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。
马向阳先生将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的第三届监事会两名
非职工监事代表共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满。
在公司第三届监事会成员全部选举产生之前，第二届监事会现任监事仍将依
照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职责。
公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》
的规定。
特此公告。
浙江海森药业股份有限公司监事会
附件：
浙江海森药业股份有限公司
第三届监事会职工代表监事简历
马向阳先生：1970年出生，中国国籍,无境外永久居留权,大专学历，1990
年7月毕业于浙江师范大学。1990年9月至1998年1月，历任东阳制药厂技术员、
技术科长；1998年2月至今，历任公司车间主任、生产五部副经理、研究所副所
长，目前担任公司第二届监事会职工监事，生产三部经理。
截止本公告日，马向阳先生未直接持有公司股份，持有公司股东东阳泰齐投
资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份7,500,000股）0.82%出资比例；除
此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。马向阳先生未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的
不得担任公司监事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
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