证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-037
北京诺禾致源科技股份有限公司
关于子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人：诺禾基因新加坡有限公司（以下简称“新加坡诺禾”）为北京
诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司诺禾致源（香港）
有限公司（以下简称“香港诺禾”）持股 60%的子公司。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：香港诺禾预计为子公司新
加坡诺禾提供担保金额为 4,680,000 美元。截至公告披露日，已实际为其提供担
保余额为人民币 0 元。
? 本次担保无反担保。
? 本次担保无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据新加坡诺禾中标项目的甲方要求，需要新加坡诺禾的投资方出具连带责
任保证书, 根据需要提供财务支持，以确保新加坡诺禾能履行与该项目有关的所
有财务义务。香港诺禾根据出资比例 60%为新加坡诺禾提供担保，担保金额为
保，担保金额为 3,120,000 美元。担保期限自本议案被董事会审议通过之日起生
效至项目截止之日结束，无需股东大会审议,无反担保。
（二）履行的内部决策程序
第十次会议审议通过了《关于子公司提供担保的议案》，独立董事对该事项发表
了明确同意的独立意见，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《公司章
程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
新加坡有限公司）
单位：万新币
项目名称 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月 2022 年 12 月 31 日/2022 度
总资产 2,310.27 2,065.10
总负债 1,616.94 1,543.42
净资产 693.33 521.68
营业收入 1,065.77 1,851.91
净利润 171.65 219.48
扣除非经常性损益后
的净利润
注：公司 2022 年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ,2023
年度数据未经审计。
生物技术企业 AITbiotech Pte. Ltd 的合资企业，公司通过香港诺禾持有其 60%
之股权，系公司控股二级子公司。
三、担保协议的主要内容
根据新加坡诺禾项目的甲方要求，需要新加坡诺禾的投资方出具连带责任
保证书, 根据需要提供财务支持，以确保新加坡诺禾能履行与该项目有关的所有
财务义务。香港诺禾根据出资比例 60%为新加坡诺禾提供担保，担保金额为
保，担保金额为 3,120,000 美元。担保期限自本议案被董事会审议通过之日起生
效至项目截止之日结束。
四、担保的原因及必要性
本次担保是为了满足子公司日常经营需要，有利于其业务发展，被担保对
象为公司的控股子公司，公司能够充分了解子公司经营情况，子公司经营及财务
状况良好，担保风险可控，本次为子公司提供担保不存在损害公司及股东利益的
情形。
五、审议程序及相关意见说明
（一）董事会的审议情况
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于子公司提供担保的议案》。
公司董事会认为：本次提供担保是在综合考虑公司及子公司业务经营需要
而做出的。被担保对象为公司控股子公司，能够有效控制和防范担保风险。担保
事项符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司全资子公司香港诺禾根据出资比例 60%为新加
坡诺禾提供担保事项是为了满足新加坡诺禾公司业务发展的需要，符合公司实际
经营情况和发展战略。决策和审批程序符合相关法律及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司按规定履行了相关信
息披露义务。因此，独立董事一致同意《关于子公司提供担保的议案》。
（三）监事会意见
对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于子公司提供担保的议案》。
公司监事会认为：本次提供担保是在综合考虑公司及子公司业务经营需要而
做出的。被担保对象为公司控股子公司，能够有效控制和防范担保风险。担保事
项符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至公告披露日，除上述担保事项外，公司及其控股子公司无其他对外担保，
本次担保金额占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 1.74%，占公司最近一
期经审计总资产的比例为 1.12%。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
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