证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-038
北京诺禾致源科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 9 月 1 日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件方式
送达公司全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李兴
园女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规、规范性文件和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》、《北
京诺禾致源科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合
法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于子公司提供担保的议案》
根据新加坡诺禾中标项目的甲方要求，需要新加坡诺禾的投资方出具连带责
任保证书, 根据需要提供财务支持，以确保新加坡诺禾能履行与该项目有关的所
有财务义务。香港诺禾根据出资比例 60%为新加坡诺禾提供担保，担保金额为
担保金额为 3,120,000 美元。担保期限自本议案被董事会审议通过日起生效至项
目截止之日结束，无需股东大会审议,无反担保。
本次提供担保是在综合考虑公司及子公司业务经营需要而做出的。被担保对
象为公司控股子公司，能够有效控制和防范担保风险。担保事项符合公司和全体
股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《关于子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-037）。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司监事会
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