证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2023-109
上海复星医药（集团）股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会
第三十三次会议（临时会议）于 2023 年 9 月 1 日召开，全体董事以通讯方式出
席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规
和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议
案：
一、审议通过关于限制性 A 股激励计划预留授予的议案。
根据本公司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会及
有限公司 2022 年限制性 A 股股票激励计划》
（以下简称“限制性 A 股激励计划”）
规定的各项预留授予条件已成就；董事会确定以 2023 年 9 月 1 日作为预留授予
日、向共计 94 名激励对象以人民币 21.29 元/股为授予价格授予合计 41.76 万股
A 股限制性股票，并办理预留授予所需的相关事宜。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立非执行董事对本议案发表了意见。
详情请见同日发布之《关于 2022 年限制性 A 股激励计划及 H 股员工持股计
划预留授予的公告》（公告编号：临 2023-112）。
二、审议通过关于 H 股员工持股计划预留授予的议案。
根据 2022 年第二次临时股东大会授权，董事会确定以 2023 年 9 月 1 日作为
《上海复星医药（集团）股份有限公司 2022 年 H 股股票员工持股计划》
（以下简
称“H 股员工持股计划”）的预留授予日、向共计 94 名授予对象授予合计 899 万
份 H 股员工持股计划份额，并办理预留授予所需的相关事宜。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立非执行董事对本议案发表了意见。
详情请见同日发布之《关于 2022 年限制性 A 股激励计划及 H 股员工持股计
划预留授予的公告》（公告编号：临 2023-112）。
三、审议通过关于召开本公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司 2023 年第一次临时股东大会的安排将另行公告。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二三年九月一日
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