上海联影医疗科技股份有限公司独立董事关于
公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
（以
下简称“《上市规则》”）及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定，我们作为上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，
就公司第二届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
经审阅，我们认为：
公司本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中华人民共
和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证
券法》”）、
《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等法律、法
规和规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，履
行了必要的程序。本次调整在公司 2023 年第二次临时股东大会授权范围内，调
整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司对本激励计划相关事项的调整。
二、关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的独立意见
经审阅，我们认为：
首次授予日为 2023 年 8 月 31 日，该授予日符合《管理办法》以及公司《2023 年
限制性股票激励计划》及其摘要中关于授予日的相关规定。
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
《证券法》等相
关法律法规和《公司章程》中规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》
规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划》及其摘要规定的
激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
的计划或安排。
和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和
核心员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意本激励计划的首次授予日为 2023 年 8 月 31 日，以
三、关于聘任高级管理人员的独立意见
本次公司董事会聘任高级管理人员表的提名、聘任程序符合《公司法》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章
程》等有关规定，程序合法有效。被聘任的高级管理人员具备有关法律法规和《公
司章程》规定的任职条件和任职资格，未发现上述人员存在《公司法》及《公司
章程》中规定不得担任的情形。被聘任的高级管理人员具备担任相应职务的资格
与能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，且保证在任职期间能投入足够的时
间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，有利于公司的
发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，我们一致同意聘任 GUOSHENG TAN 先生为公司总经理、联席首席执行
官，张强先生为联席首席执行官，JUN BAO 先生为公司总裁，TAO CAI 先生为公
司董事会秘书、财务负责人、首席财务官、首席投资官，夏风华先生为公司高级
副总裁，HONGDI LI 先生为公司高级副总裁、首席技术官，俞晔珩女士为公司高
级副总裁，缪宏先生为公司高级副总裁，吕云磊先生为公司副总裁，汪淑梅女士
为公司副总裁。上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二
届董事会届满之日止。
（本页以下无正文）
独立董事：盛雷鸣、王少飞、JIA HONG GAO
时间：2023 年 8 月 31 日
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