证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-037
上海联影医疗科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
会议于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合
的表决方式，经公司全体监事书面同意，本次监事会临时会议豁免提前 5 日的通
知时限，会议通知于 2023 年 8 月 31 日送达公司全体监事。本次会议由全体监事
推举万莉娟女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法
律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
经审议，监事会认为：董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，
对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励
对象人数的调整以及首次授予权益的调配事项符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023 年
限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定，审
议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象均
符合公司《激励计划》及其摘要，以及相关法律法规所规定的激励对象的条件，
激励对象的主体资格合法。
因此，同意本激励计划首次授予激励对象的人数由 1,595 人调整为 1,594 人，
本激励计划首次及预留授予限制性股票的总量保持不变。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联
影医疗关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》
（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激励
计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格；本激励计划首次授予的激励
对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规
定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规
定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。公司本激励计划规定的授予条件已经成就。
公司确定本激励计划首次授予限制性股票的授予日符合《管理办法》以及公
司《激励计划》及其摘要中关于授予日的相关规定。
综上，监事会认为激励对象获授限制性股票的条件已经成就，监事会同意本
激励计划的首次授予日为 2023 年 8 月 31 日，并同意以 78.00 元/股的授予价格
向 1,594 名激励对象首次授予 374.19 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联
影医疗关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
公告》（公告编号：2023-039）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
公司监事会选举万莉娟女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审
议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司监事会
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