首药控股: 首药控股(北京)股份有限公司关于第一届监事会第十次会议决议的公告

来源:证券之星 2023-09-02 00:00:00
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证券代码:688197      证券简称:首药控股       公告编号:2023-026
              首药控股(北京)股份有限公司
        关于第一届监事会第十次会议决议的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、监事会会议召开情况
   首药控股(北京)股份有限公司(以下称“公司”)第一届监事会第十次会
议于2023年9月1日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年8月
事会主席王静晗主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,会议决议合法、有效。
   二、逐项审议表决《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代
表监事候选人的议案》
   公司第一届监事会成员任期已经届满。根据《公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律、规范性文件以及《公司章程》等的规定,监事会同意提名
刘爽女士、陈曦女士(简历详见本公告附件)为公司第二届监事会股东代表监
事候选人,自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。
   与会监事对股东代表监事候选人提名事项逐项表决如下:
   表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对(通过)
   表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对(通过)
   刘爽女士、陈曦女士已书面同意接受提名,并承诺候选人资料真实、准确、
完整,保证当选后切实履行监事职责。
   本议案尚须提请公司2023年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制的
方式进行表决,当选的2名股东代表监事将与公司职工代表大会第一届第四次会
议选举产生的职工代表监事刘志华先生共同组成第二届监事会。为确保公司监
事会正常运作,在新一届监事会成员就任前,现任监事仍将依照有关法律、法
规和《公司章程》的规定继续履行职责。
  特此公告。
                     首药控股(北京)股份有限公司监事会
附件
         第二届监事会股东代表监事候选人简历
     刘 爽,女,1989年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,发育生物学
博士学历。2019年1月至2020年8月担任全资子公司北京赛林泰医药技术有限公
司生物部研究员,2020年9月至今担任公司生物部研究员,2020年8月至今在公
司担任监事。
  刘爽女士未直接持有公司股份,通过北京万根线科技发展中心(有限合伙)
间接持有公司股份3.85万股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股
东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘爽女士未曾受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在重大失信等不
良记录,亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》第4.2.1条所列之任一情形。
     陈 曦,女,1990年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,化学工程与
技术博士学历。2019年7月至今在公司担任药化部研究员,2020年8月至今在公
司担任监事。
  陈曦女士未直接持有公司股份,通过北京万根线科技发展中心(有限合伙)
间接持有公司股份3.30万股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股
东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈曦女士未曾受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在重大失信等不
良记录,亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》第4.2.1条所列之任一情形。

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