证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2023-113
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 1 日（星期五），其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 1 日 9:15-
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月
室。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 18,179,371 股，占上市公司总
股份的 21.8502％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 14,876,508 股，
占上市公司总股份的 17.8804％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 3,302,863
股，占上市公司总股份的 3.9698％。
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 6,347,736 股，占上市公司
总股份的 7.6295％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,044,873
股，占上市公司总股份的 3.6597％。通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份
股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果
如下：
《关于公司＜2023 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
总表决情况：同意 18,111,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6260％；
反对 68,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3740％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,279,736 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.9288％；反对 68,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0712％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果为通过。
《关于公司＜2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
总表决情况：同意 18,111,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6260％；
反对 68,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3740％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,279,736 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.9288％；反对 68,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0712％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果为通过。
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》
总表决情况：同意 18,111,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6260％；
反对 68,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3740％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,279,736 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.9288％；反对 68,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0712％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规
和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
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