证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2023-115
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 1 日召
开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过授权董事会办理 2023 年限制性股票激
励计划相关事宜后，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场以电话、口
头等方式向全体监事送达会议通知，第二届监事会第十三次会议于 2023 年第三次
临时股东大会后在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。
会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席任勇先生主持。保荐代表人
出席了本次会议。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及相关法
规的规定。
二、监事会会议审议情况
根据《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，监事会一致
同意豁免公司第二届监事会第十三次会议提前 5 日通知期限。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
经审核，监事会认为：
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规
定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）本次授予的激励对象具备《公司法》
《证券法》等法律、法规和规范性文
件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，
其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（3）董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年
限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本次激励计划激励对象
均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2023 年限制性股票激励计划设定的授
予条件已经成就。
综上，监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2023 年 9 月 1 日，以 15.62 元
/股的价格向 120 名激励对象授予 190.06 万股第二类限制性股票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对
象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会
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