证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2023-009
信音电子(中国)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于 2023 年 9 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2023 年 8 月 25 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实
到 8 人。其中：甘信男、彭朋煌、朱志强、梁永明、杨艳波、张晓朋以通讯表决
的方式出席会议。会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币
不影响募投项目使用。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述期
限内额度可循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人长江证券承销保荐有
限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）
及相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任刘红艳为公司内部审计机构
负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘红艳
简历详见公告附件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，对尚需提
交股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
附件：刘红艳简历
信音电子（中国）股份有限公司董事会
刘红艳，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，通过
子(中国)股份有限公司，任内审部资深专员。2007 年 5 月至 2016 年 7 月就职于
信音电子(中国)股份有限公司，任总经理秘书。2005 年 7 月至 2006 年 7 月，在
精华电子(苏州)有限公司任业务专员。2003 年 9 月至 2005 年 6 月，在精华电子
(苏州)有限公司，任采购专员。
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