证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2023-026
合肥晶合集成电路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 127
普通股股东所持有表决权数量 1,498,025,891
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蔡国智先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变
更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,496,788,824 99.9174 647,374 0.0432 589,693 0.0394
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,496,545,565 99.9012 899,333 0.0600 580,993 0.0388
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,496,471,324 99.8962 973,574 0.0650 580,993 0.0388
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 698,982,224 99.7386 1,310,276 0.1870 522,000 0.0745
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,473,664,179 99.8554 2,132,727 0.1445 2,000 0.0001
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,473,667,900 99.8556 2,038,695 0.1381 92,311 0.0063
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,473,758,211 99.8617 2,038,695 0.1381 2,000 0.0001
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 比例
议案名称 比例 比例
序 票数 票数 （% 票数
（%） （%）
号 ）
《关于使用
部分超募资
流动资金的
议案》
《关于收购
新晶集成少 1,310,27 0.455
数股东股权 6 4
方案的议案》
《关于公司
<2023 年 限
制性股票激 2,132,72 0.803
励计划（草 7 3
案）>及其摘
要的议案》
《关于公司
<2023 年 限
制性股票激 2,038,69 0.767
励计划实施 5 9
考核管理办
法>的议案》
《关于提请
股东大会授 2,038,69 0.767
权董事会办 5 9
理公司 2023
年限制性股
票激励计划
相关事项的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；
述议案已表决通过。
三、 律师见证情况
律师：刘东亚、徐隽逸
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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