证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2023-086
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一
次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8
月 19 日以书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律
法规以及《公司章程》、
《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了
会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
公司监事会在全面了解和认真阅读公司《2023 年半年度报告》后发表如下
意见：公司《2023 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证
券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反
映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材 2023 年半年度报告》及《福莱新材 2023 年半年度
报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
监事会意见：公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所相关法律法规的规定和要求，不存在违规使用募集资金的行
为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募
集资金投资项目及用途的情况，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：临 2023-081）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
监事会意见：公司本次变更部分募集资金投资项目是基于募投项目的实际情
况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的战略规划，
不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》
的规定。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编
号：临 2023-082）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会意见：本次变更会计政策是根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》
的要求进行变更和调整，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状
况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在
损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影
响。因此，公司监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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