证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-048
中国能源建设股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第
二十七次会议于 2023 年 8 月 16 日以书面形式发出会议通知，
于 2023
年 8 月 30 日以现场结合视频方式召开。会议应到董事 9 名，参与表
决董事 9 名，其中董事马明伟、司欣波、赵立新通过委托表决。本
次会议由公司董事长宋海良主持，董事会秘书、监事和部分高级管
理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律法规和《中国能源
建设股份有限公司章程》的有关规定。
经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
《中国能源建设股份有限公司2023年半年度报告
摘要》
。
二、审议通过《关于氢能公司投资中能建松原氢能产业园（绿
色氢氨醇一体化）项目的议案》
同意公司全资子公司中能建氢能源有限公司与江苏安德福能源
发展有限公司分别按照90%和10%的比例共同出资设立项目公司，投
资建设中能建松原氢能产业园（绿色氢氨醇一体化）项目。项目总
投资金额约69.46亿元，其中我方资本金约12.5亿元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于<公司加快推动以创新为引领的绿色化、数
智化、融合化转型发展的指导意见>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于中能装备与资产管理公司签订股权转让协
议及结算协议的议案》
同意公司所属中国能建集团装备有限公司、中国能源建设集团
鞍山铁塔有限公司、中国能源建设集团沈阳电力机械总厂有限公司
及中能建西北电力装备有限公司（作为出让方）与中国能源建设集
团资产管理有限公司（作为受让方）签订股权转让协议及结算协议，
以净资产评估价格208.6万元，转让7家基本停产企业100%股权。
本议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，公司独立
董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》
《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》的相关规定，关联董事宋海良先生、孙洪水先生
回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司H
股同步公告》
。
五、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司档案管理
规定>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于签订2023-2025年商业保理服务框架协议的
议案》
同意公司与关联方北京能建国化商业保理有限公司订立
及所属企业接受保理公司提供的无追索权保理服务每年新增不超过
商业保理相关的金融咨询等服务每年新增费用不超过0.1亿元。
本议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，公司独立
董事对本议案发表了同意的独立意见。
由于本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规
则》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，关联董
事宋海良先生、孙洪水先生回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关
于签署<2023-2025年商业保理服务框架协议>暨关联交易的公告》
。
七、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司2023年上
半年风险持续评估报告的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《关于中国能源建设集团财务有
限公司2023年上半年风险持续评估报告》
。
八、审议通过《关于对外捐赠的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
