证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2023-055
债券代码：113057 债券简称：中银转债
中国银河证券股份有限公司
第四届董事会第十九次会议（定期）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带
责任。
京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1919 会议室以现场和电话相结合的方式
召开第四届董事会第十九次会议（定期）。本次会议通知已于 2023 年 8 月 15
日以电子邮件方式发出。本次会议由陈亮董事长主持。本次会议应参加表决董事
议，书面委托陈亮董事长代为表决。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关
规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议形成如下决议：
一、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2023 年半年度报告>
的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司 2023 年半
年度报告》。
二、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司集团薪酬管理规定>
的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司董事、监事、高级管
理人员考核评价与薪酬管理办法>的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、通过《关于提请董事会审议合规总监 2022 年度考核结果的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此外，本次董事会听取了公司 2023 年上半年经营情况汇报、《中国银河证
券股份有限公司 2023 年上半年合规管理情况的报告》《关于 2023 年上半年度
公司技术业务用房项目进展情况的报告》《关于永续债发行相关事项的报告》。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
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