湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-066
湖南方盛制药股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十次会议于 2023 年 8 月 29 日下午 15:00 在新厂办公大楼一楼会议
室（一）以现场与通讯相结合的方式召开。公司证券部已于 2023 年 8
月 19 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董
事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人（独立董事刘张林先生与杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会），
公司 3 名监事列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审
议并通过了以下议案：
一、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案
公司 2023 年半年度报告及其摘要严格按照《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年
修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》的要求
进行编制。2023 年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、
完整地反映公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项。
《公司 2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见
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本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有
关内容。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
二、关于 2023 年半年度利润分配方案的预案
董事会提议：拟以公告实施利润分配的股权登记日当天收盘后的
总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 0.90 元现金
红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事发表独立意见：1、公司 2023 年半年度利润分配预
案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规与《公司章
程》的规定；2、公司 2023 年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈
利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利
益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；
该议案已经审计委员会审核通过。具体内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券日报》刊登的公司 2023-068 号的公告。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、关于补选公司独立董事的议案
经全体董事讨论，同意提名高学敏先生为公司独立董事候选人，
待股东大会通过其独立董事选举后正式生效，任期至第五届董事会届
满时止。该议案已经提名委员会审议通过。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
四、关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
董事会决定于 2023 年 9 月 19 日（周二）召开公司 2023 年第三次
临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
刊登的公司 2023-069 号的公告。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
以上议案中，公司独立董事对第二、三项议案发表了独立意见，
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
以上议案中，第二、三项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股
东大会审议。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
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附件：
第五届董事会补选独立董事候选人简历：
高学敏：男，1938 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。历任国家
药典委委员会七、八、九、十届委员、十一、十二届顾问委员，并任第八届药典会中医
专业委员会主委，中华中医药学会中药基础理论分会主委、名誉主委，国家卫生健康委
儿童用药专家委员会主委、中国中药协会药物临床评价研究专业委员会主委，国家药监
专家咨询小组成员，国家科委国家秘密技术级专家审查专家组专家；精华制药集团股份
有限公司独立董事。现任卫健委儿童用药专委会名誉主委，北京中医药大学资深教授、
博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，国家中医药管理局重点学科临床中药学学术带
头人，青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事。
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