证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-59
科大国创软件股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以电话、
电子邮件等方式发出第四届董事会第十五次会议的通知，并于 2023 年 8 月 30
日在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出
席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
董事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成
果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 2023 年半年度报告 》《2023 年半年度报告摘要 》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
二、审议通过《关于公司<2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
董事会认为：公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用
募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事
会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案》
为满足公司控股子公司安徽科大国创智慧能源有限公司（以下简称“国创能
源”）相关项目建设需要，同意国创能源以自有土地使用权、在建工程及建成后
的项目不动产权作为抵押，向银行申请不超过 20,000 万元项目贷款。具体贷款
金额、期限、利率等以最终与银行签订的协议为准。在上述额度范围内授权公司
管理层具体实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的公告》及独立董
事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》
公司控股子公司安徽中科国创高可信软件有限公司（以下简称“中科国创”）
的股东纪金龙先生因岗位调整等原因拟将其直接持有的中科国创 5%股权（对应
和其经营管理层利益紧密结合，保持核心经营团队持股稳定，促进中科国创业务
稳定发展，公司拟放弃本次股权转让的优先受让权。上述股权转让完成后，公司
持有中科国创 60.79%股权，持股比例保持不变，中科国创仍为公司控股子公司。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事纪金龙回避表决。
本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的公告》及独立董
事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
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