证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-041
华宝香精股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知
于2023年8月20日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月30日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事
长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《2023年半年度报告及其摘要》；
经与会董事认真审议，认为公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报
告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
二、审议并通过《2023 年半年度利润分配预案》；
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度利润分配预案的公告》。
三、审议并通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
董事会认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《中华人民
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
共和国证券法》、
公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、制度的规定，并
及时履行了相关信息的披露工作，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在
《关于 2023 年半年度募集资金
重大问题，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》等相关公告。
四、审议并通过《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务人员的积极性，有效地将股东
利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发
展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、
《证券法》
、《上市公司股权激励管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》
、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有
关法律、法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，现拟定了《华
宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对
象授予限制性股票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
由于公司董事夏利群、袁肖琴、任淼、韩鹏良为首期限制性股票激励计划的
激励对象，因此对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计
划（草案）》及《华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）摘要》。
五、审议并通过《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》。
为了配合公司首期限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、
《证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订《华
宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
由于公司董事夏利群、袁肖琴、任淼、韩鹏良为首期限制性股票激励计划的
激励对象，因此对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。
六、审议并通过《关于提请华宝香精股份有限公司股东大会授权公司董事会
办理首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为保证公司首期限制性股票激励计划（以下简称“本计划”或“股权激励计
划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围
内办理实施本计划的相关事宜，具体包括：
缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量
和授予价格做相应的调整；
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署相关协议书或确认文件；
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
激励对象的归属资格，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜，
终止公司限制性股票激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改
需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应
的批准；
条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
介机构；
同意等手续，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为
与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
确规定需由股东大会行使的权利除外；
间。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
由于公司董事夏利群、袁肖琴、任淼、韩鹏良为首期限制性股票激励计划的
激励对象，因此对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
七、审议并通过《关于召开公司2023年临时股东大会的议案》。
公司拟提请召开2023年临时股东大会，会议召开时间等相关事项将另行通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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