证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-043
卧龙电气驱动集团股份有限公司
八届二十七次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）八届
二十七次临时董事会会议于 2023 年 08 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的会议通知和材料已于 2023 年 08 月 19 日分别以专人送达、电子邮件
或传真等方式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事莫宇峰，独立
董事陈伟华、黄速建、邓春华以通讯方式参加。会议由董事长庞欣元主持，公司
监事会成员、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱 2023 年半年度报告》和《卧龙电驱 2023
年半年度报告摘要》。
特此公告。
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