证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2023-063
上海申达股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于 2023
年 8 月 18 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十七次会议通知,会议于
实际参会表决董事 9 人。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人
民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)2023 年半年度总经理工作报告
主要内容:报告对 2023 年上半年度公司经济指标完成情况、各板块业务经
营情况作了深入分析;同时明确了公司 2023 年下半年度各板块重点工作内容。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
(二)关于东方国际集团财务有限公司风险评估报告的议案
主要内容:公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——关
联与关联交易》等要求,获取及审阅东方国际集团财务有限公司相关资料后编制
了风险评估报告,对东方国际集团财务有限公司内控基本情况、经营及风险管理
情况、公司在其中的存贷款情况等做了相应阐述,发表了评估意见。详见公司
股份有限公司关于东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》。该议案关
联董事宋庆荣回避表决。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
(四)2023 年半年度报告及摘要
主要内容:公司 2023 年半年度报告全文刊载于上海证券交易所网站,摘要
同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会