证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2023-081
债券代码:113063 债券简称:赛轮转债
赛轮集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于 2023
年 8 月 29 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于
实到董事 7 人(其中以通讯表决方式出席 4 人)。会议由董事长刘燕华女士主持,
公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事审议并表决,通过了以下议案:
一、《公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛轮
集团股份有限公司 2023 年半年度报告》《赛轮集团股份有限公司 2023 年半年度
报告摘要》
。
二、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛轮
集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》( 临
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会