证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2023-039
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次
会议于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2023
年 8 月 18 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 6 人，公司监事和高管人员列席了会议。
会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经认真审议，一致通过如下决议：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
根据首席执行官提名，聘任徐西瑞先生为公司财务负责人（CFO），任期自本
次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
各项制度全文详见上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
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