证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2023-061
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场加视频方式召开。本次会议的议案一至
四于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件通知全体董事；因预计触发“精装转债”转股
价格向下修正条款，根据相关规定，公司将议案五于 2023 年 8 月 25 日以电子邮
件通知全体董事。会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，本次会议的召
集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
公司董事会审议公司编制的 2023 年半年度报告全文及其摘要后认为：报
告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范
运作，公司 2023 年半年度报告全文及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交
易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。
同意公司编制的 2023 年半年度报告全文及摘要。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度
报告摘要》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
公司董事会认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
案》
公司董事会认为公司本期计提信用减值和资产减值损失符合《企业会计准
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
则》
的相关规定，计提减值损失事项依据充分，更加公允地反映公司的财务状况、资
产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本期信用
减值和资产减值损失的计提。
独立董事已发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提 2023 年半年度信用减值损失和资产
减值损失的公告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
公司董事会同意公司拟以自有资金对慈善公益、关爱助学、社会救助、乡
村振兴、帮扶特殊群体等在内的各类社会公益事业实施捐赠，总额度合计不超过
人民币 200 万元，前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公
司管理层在前述额度范围内负责对外捐赠事项的具体实施。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外捐赠额度的公告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
截至 2023 年 8 月 28 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“精装转债”转股
价格向下修正条款。
公司董事会经综合考虑后决定本次不向下修正“精装转债”转股价格，且自
本次董事会审议通过之日起的 2 个月内（2023 年 8 月 29 日至 2023 年 10 月 28
日），如再次触发“精装转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。
若上述期间之后再次触发“精装转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否行使“精装转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司于前日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于不向下修正“精
装转债”转股价格的公告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
事项的独立意见。
深圳中天精装股份有限公司董事会
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