股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2023-034
中远海运控股股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）
第六届董事会第二十七次会议于2023年8月29日以现场及视频会议形
式在上海市浦东新区滨江大道5299号会议室召开。会议通知和议案材
料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董
事8人，实际出席会议的董事8人，其中独立董事4人；公司监事会成
员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生
主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案：
（一）审议批准了《中远海控2023年半年度报告》的议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2023 年半年度报告》及摘要（A 股），通过信息披露指定
媒体同步披露；公司《2023 年中期业绩公告》（H 股），通过香港联
合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露。
（二）审议批准了关于中远海控2023年度中期利润分配方案的议
案，同意将该项议案提交公司股东大会进一步审议。
中远海控 2023 年中期利润分配方案为：拟向全体股东每股派发
现金红利人民币 0.51 元（含税）；按截至 2023 年 6 月 30 日公司总股
本 16,170,253,938 股计算，2023 年中期应派发现金红利约人民币
司总股本发生变动，拟维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权
登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见通过信息披露指定媒体同步披露的《中远海控 2023 年中期
利润分配方案公告》
（公告编号：2023-036）。
（三）审议批准了《中远海运控股股份有限公司关于中远海运集
团财务有限责任公司2023年半年度风险持续评估报告》的议案
关联董事万敏、黄小文、杨志坚、张炜回避表决，公司独立董事
事前认可将该项议案提交本次董事会审议并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经批准的《中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有
限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告》通过信息披露指定媒
体同步披露。
（四）审议批准了关于注销股票期权激励计划首次授予期权第二
个行权期到期未行权股票期权的议案
同意注销 7 名激励对象持有的首次授予第二个行权期到期但未
行权的 909,811 份股票期权。
为充分保障本公司及股东的利益，董事万敏、黄小文、杨志坚、
张炜回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见通过信息披露指定媒体同步披露的《中远海控关于
注销公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期到期未行权
股票期权的公告》（公告编号：2023-038）。
（五）审议批准了关于召开中远海控2023年第一次临时股东大会
的议案
同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会，授权公司任一执行
董事确定该次股东大会的召开时间、会议地点及相关事项；授权董事
会秘书校对及签署 2023 年第一次临时股东大会通知、代表委任表格、
回条及通函（会议资料）,并将上述文件于适当时候寄发予股东，同
时登载在香港联合交易所有限公司、上海证券交易所及公司网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将另行发出股东大会通知及会议资料。
（六）关于中远海控回购公司股份方案的议案
同意公司为维护公司价值及股东权益实施回购股份方案，在经股
东大会表决通过的回购一般性授权框架下依法合规开展股份回购工
作，回购股份全部用于注销并减少注册资本。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见通过信息披露指定媒体同步披露的《中远海控关于
以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案公告》
（公告编号：2023-039）
。
三、上网公告附件
分审议事项的事前认可意见
分审议事项的独立意见
四、报备文件
面确认意见
特此公告。
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