证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2023-047
安徽安孚电池科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十九次会议。有关会议召开的
通知，公司已于 2023 年 8 月 18 日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会
议由公司董事长夏柱兵先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》
公司独立董事针对本次事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，关联董
事林隆华、刘珩回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于放弃控股
子公司优先购买权暨关联交易的公告》等相关公告。
本议案尚需股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
董事会提请召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于放弃控股子公司
股权优先购买权暨关联交易的议案》。
表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
九次会议相关事项的事前认可意见；
九次会议相关事项的独立意见；
决议。
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
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