证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-063
湖南华菱线缆股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第九次会议决定拟召开公司 2023 年第二次临时股东大会，详见公司
第九次会议决议公告》。现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
时股东大会（以下简称“会议”）
九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14：30
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 9 月 14 日的交易时间，即 9：15-9：25,9：30-11:30 和 13：00-
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网
投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15，结束时间
为 2023 年 9 月 14 日下午 15：00。
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表
决的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东
或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必为本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
限公司技术中心 216 会议室。
二、会议审议事项：
（一）会议审议的议案：
备注
该列打票勾
提案编码 提案名称
的栏目可以
投票
非累积投票
议案
（二）注意事项：
加网络投票；
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案
中：（1）议案 1 涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的
有表决权的股份数不计入有效表决总数；（2）议案 2 属于特别决议
事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。同时，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
三、现场股东大会会议登记事项
信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列
材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证
券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份
证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证
件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席
的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表
人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（3）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个
人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
股份有限公司证券部
四、其他事项
联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份
有限公司证券部
邮编：411104
联系人：杨骁侃、曹雅颂
电话：0731-58590168
传真：0731-58590040
理，会期半天。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 9 月 14 日下午 3:00
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
本人（本单位） 作为湖南华菱线缆股份有限公司的
股东，兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱线缆
股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的
各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行
使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
该列打票
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
注：
填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反对”
或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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