股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2023-034
西藏矿业发展股份有限公司
关于董事会提议召开 2023 年第一次临时股
东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第十九次会议决议，公司拟定于 2023 年 9 月
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
临时股东大会。
会第十九次会议决议审议通过了关于《关于董事会提议召开
。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所
业务规则和公司章程等的规定。
现场会议时间：2023 年 9 月 20 日下午 14:30
网络投票时间：2023年9月20日，其中：通过深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2023
年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为2023年9月20日9:15-15:00。
投票相结合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
珠金融城金玺苑15层。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
上述议案经公司召开的第七届董事会第十九次会议、第
七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见刊登在公
司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
上述议案 3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以
上（含）表决通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的
提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将
及时公开披露。
（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东。
）
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）。法人股东应持
股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书
或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、
证券账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份
证、持股凭证、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡
办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函
在 2023 年 9 月 19 日 17:00 前送达或传真至公司董办）
时，下午 15:30 时至 17:00 时。
地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融
城金玺苑 15 层
邮政编码：850000
西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室
联系电话： 0891-6872095
传 真： 0891-6872095
联系人：王迎春、德央
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详
见附件1。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
五、备查文件
议决议。
会议决议。
西藏矿业发展股份有限公司
二〇二三年八月二十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“西矿投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”
。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托_____________先生/女士代表本人（公司）
出席西藏矿业发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大
会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）
行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。
）
本人（本公司）对 2023 年第一次临时股东大会审议事
项的表决意见：
备注 表决意见
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积
投票提
案
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应
表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票
做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人（签名）
： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）
： 受托人身份证号码：
委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结
束
授权日期：2023 年 9 月 日
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。
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