证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-041
佳禾食品工业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于
式召开。会议通知及变更通知已分别于 2023 年 8 月 18 日和 2023 年 8 月 25 日
通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人
（其中：通讯方式出席董事 0 人）。
会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年半年度报告》及其摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
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