证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-053
湖南华菱线缆股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第九次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在公司技术中心
送达各位董事。
会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董
事 8 人，实到出席董事 8 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
公司 2023 年半年度报告全文及摘要真实反映了公司 2023 年半年
度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的相关内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年半
年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司 2023 年半年度总经理工作报告的相关内容。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司相关资产处置的相关内容。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司新增 2023 年日常关联交易预计的相关内容。
此议案为关联交易议案，关联董事张志钢先生、刘喜锚先生、阳
向宏先生均已回避表决。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意
见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于新增
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事张志钢、刘喜锚、阳向宏回避表决。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议。
同意公司新增《董事会授权管理办法》、
《董事会议案管理办法》、
《合规管理办法》等制度；同意修订《薪酬与考核委员会工作细则》、
《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》等制度的相关内
容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于制定
或修订相关制度的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司修订《公司章程》的相关内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于修订<
公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
项报告》
同意公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的
相关内容。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意
见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年上
半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额
和建设规模不变的情况下，对“华菱线缆企业技术中心创新能力建设
项目”的实施期限进行延期。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于部分
募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
次会议相关事项的事前认可意见；
第九次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
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