浙江华海药业股份有限公司 股东大会会议议案
浙江华海药业股份有限公司
股票简称:华海药业
股票代码:600521
中国·浙江·临海
二零二三年九月五日
浙江华海药业股份有限公司 股东大会会议议案
浙江华海药业股份有限公司
时间:2023 年 9 月 5 日下午 14 点 30 分
地点:浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司行政楼高级报告厅
会议议程
一、与会者签到
二、大会开始,主持人讲话
三、审议议案
效期的议案》;
四、股东现场提问
五、选举大会计票人、监票人
六、投票表决,统计表决结果
七、见证律师宣读会议见证意见
八、会议结束
浙江华海药业股份有限公司 股东大会会议议案
浙江华海药业股份有限公司
一、各项议案的通过,由股东或股东代表以记名方式分别表决。
二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数,每股为一票表决权,投票结
果按股份数判定票数。
三、大会设监票人和计票人,由计票人计票并当场宣布表决结果。
四、表决时,投同意票的,在同意栏内打“√”;投弃权票的,在弃权栏内
打“√”;投反对票的,在反对栏内打“√”。
五、不使用本次大会统一发放的表决票,或夹写规定外文字或填写模糊无法
辨认者,视为无效票,作弃权处理。在大会期间离场或不参与投票者,作弃权处
理。
六、为维护大会秩序,保证信息披露公平性,与会股东、股东代表须将手机
设置静音后交工作人员统一保管或关机。未经公司同意,不得私自拍摄照片、录
制音频、视频对外发布;造成信息泄露者,依法承担相关法律责任,公司保留司
法诉讼的权利。
浙江华海药业股份有限公司 股东大会会议议案
浙江华海药业股份有限公司
二零二三年九月五日
目 录
议案一 审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有
浙江华海药业股份有限公司 股东大会会议议案
议案一 审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效
期及授权有效期的议案》
各位股东及列席代表:
公司分别于 2022 年 8 月 29 日、2022 年 9 月 15 日召开了第八届董事会第三
次临时会议和 2022 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司非公开
发行 A 股股票方案的议案》等相关内容。同时,鉴于《上市公司证券发行注册管
理办法》等注册制相关法律法规已于 2023 年 2 月正式实施,结合法规内容修订
情况及最新要求,并根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,公司于 2023
年 2 月 21 日召开第八届董事会第十次临时会议,会议审议通过《关于修订公司
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关内容,并于 2023 年 3 月 9 日召开
证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。截至目前,公司此次向
特定对象发行股票事项尚在上海证券交易所审核进程中。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行注册管理办法》等现行法律、法规及规范性文件的规定,公司向特定对象发行
股票股东大会决议有效期及授权有效期均为一年,因此为顺利推进本次向特定对
象发行股票的后续事宜,公司拟将向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授
权有效期延长至 2024 年 9 月 14 日届满。除延长上述有效期外,本次向特定对象
发行股票的其他内容保持不变。
请各位股东审议。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零二三年九月五日