证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-056
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二
十六次会议（定期会议），召开情况如下：
议；董事长陈振标先生，董事郑香兰女士、唐照波先生以现场方式出席会议；董事陈
振录先生，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；全体
监事均以现场或者通讯方式列席会议。
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》
《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关管理制度
的规定。
二、 会议审议情况
（一） 审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期
内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二） 审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、 备查文件
（一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
（二）全体独立董事签署的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事
项的独立意见》；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月三十日
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