证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-035
成都旭光电子股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 8 月 18 以电子邮件、传真、直接送达
的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式在成都旭光电子股份有
限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）2023 年半年度报告
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子 2023 年半年度报告》及报
告摘要全文。
（二）关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
报 告 》。 详 见 公 司 同 日 通 过 上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2023-037 号）。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
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