金 融 街: 关于公司召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券之星 2023-08-30 00:00:00
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证券代码:000402          证券简称:金融街            公告编号:2023-081
                金融街控股股份有限公司
     关于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   公司第九届董事会第五十一次会议决定于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023
年第三次临时股东大会,现将会议有关安排通知如下:
   一、召开会议基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
   (1)现场会议时间:2023 年 9 月 15 日(周五)下午 14:50;
   (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2023 年 9 月 15 日日 9:15)至投票
结束时间(2023 年 9 月 15 日 15:00)间的任意时间。
开。
   (1)于股权登记日 2023 年 9 月 11 日下午收市后在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托一名
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
          (2)公司第九届董事会董事、第九届监事会监事、第十届董事会非独立董
       事候选人、第十届董事会独立董事候选人、第十届监事会监事候选人、公司相关
       高级管理人员。
          (3)公司聘请的律师。
          二、会议审议事项
                          本次股东大会提案编码
                                              该列打勾栏目
 提案编码                      提案名称
                                               可以投票
  累积
                     采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
 投票提案
非累积投票
 提案
       次会议审议通过,详细内容请见公司同日在《中国证券报》、
                                 《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
董事 3 人,非职工监事 2 人,分别进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数;第
异议后,股东大会方可进行表决。
   三、会议登记办法
份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示代理人有
效身份证件、股东授权委托书(授权委托书格式请见附件二),被代理人的股东
身份证明、股票账户卡。
   法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;受
托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面
授权委托书(授权委托书格式请见附件二)。
   异地股东可用信函或传真的方式登记。
   (1)登记时间:2023 年 9 月 12 日、9 月 13 日、9 月 14 日(上午 9:00~11:
   (2)现场登记时间:2023 年 9 月 15 日下午 13:30~14:40,14:40 以后停止
现场登记。
   (3)会议开始时间:2023 年 9 月 15 日下午 14:50。
   (4)现场登记地点:北京市西城区金城坊街 7 号金融街公寓 D 座。
   (1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
   (2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有
限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务
所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本
公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条
件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如
需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具
的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
  四、股东参加网络投票具体操作流程
  股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行
投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件一。
  五、投票规则
  公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以
第一次投票为准。
  六、联系方式
  联系地址:北京市西城区金城坊街 7 号,金融街控股股份有限公司董事会办
公室;邮编:100033
  联系电话:(010)66573955   传真:(010)66573956
  联系人:范文、陈思
  七、其他事项
  本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
  特此公告。
               金 融 街 控 股股份 有限 公司
                       董事会
附件一
  金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
   一、网络投票的程序
   (1)本次会议的累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人,可以对该候选人投 0 票。
               表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                   填报
          对候选人 A 投 X1 票                 X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                 X2 票
                  …                      …
                合 计            不超过该股东拥有的选举票数
   累积投票制下股东拥有的选举票数举例如下(如表一提案 1 选举非独立董事,
采用等额选举,应选人数为 6 位)
                :
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
   股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
   (2)本次会议的非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东大会结束当日)9:15,网络投票结束时间为 2023 年 9 月 15 日(现场股东大会
结束当日)下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件二
                            授权委托书
           兹委托       先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公
         司 2023 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
           委托人股票帐号:                持股数:                   股
           委托人姓名(单位名称):
           委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
           被委托人:            被委托人身份证号码:
           委托人对下述议案表决如下:
                                          备注     同意   反对      弃权
提案编码                 提案名称             该列打勾的栏
                                      目可以投票
 累积
                       采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
投票提案
          采取累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事的
          议案
          关于选举公司第十届董事会非独立董事杨扬先生的子
          议案
          关于选举公司第十届董事会非独立董事盛华平先生的
          子议案
          关于选举公司第十届董事会非独立董事白力先生的子
          议案
          关于选举公司第十届董事会非独立董事李晔先生的子
          议案
          关于选举公司第十届董事会非独立董事王义礼先生的
          子议案
          关于选举公司第十届董事会非独立董事赵鹏先生的子
          议案
          采取累积投票制选举公司第十届董事会独立董事的议
          案
          关于选举公司第十届董事会独立董事朱岩先生的子议
          案
          关于选举公司第十届董事会独立董事何青先生的子议
          案
                                           备注     同意   反对   弃权
提案编码               提案名称                该列打勾的栏
                                       目可以投票
          关于选举公司第十届董事会独立董事刘承韪先生的子
          议案
非累积投
票提案
           如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否自己决定表决意
         见:
                     意见选项          具体意见
                      可以
                     不可以
           委托人签名(或盖章):             (委托人为法人的,应当加盖单
         位印章)
           授权委托书有效期限:自本次授权委托书签署之日起至本次会议结束时
                     委托日期:2023 年   月   日

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