证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-081
金融街控股股份有限公司
关于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第九届董事会第五十一次会议决定于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023
年第三次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：
一、召开会议基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（周五）下午 14：50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2023 年 9 月 15 日日 9:15）至投票
结束时间（2023 年 9 月 15 日 15:00）间的任意时间。
开。
（1）于股权登记日 2023 年 9 月 11 日下午收市后在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一名
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司第九届董事会董事、第九届监事会监事、第十届董事会非独立董
事候选人、第十届董事会独立董事候选人、第十届监事会监事候选人、公司相关
高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
该列打勾栏目
提案编码 提案名称
可以投票
累积
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
投票提案
非累积投票
提案
次会议审议通过，详细内容请见公司同日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
董事 3 人，非职工监事 2 人，分别进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；第
异议后，股东大会方可进行表决。
三、会议登记办法
份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人有
效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式请见附件二），被代理人的股东
身份证明、股票账户卡。
法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；受
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面
授权委托书（授权委托书格式请见附件二）。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
（1）登记时间：2023 年 9 月 12 日、9 月 13 日、9 月 14 日（上午 9：00~11：
（2）现场登记时间：2023 年 9 月 15 日下午 13:30~14:40，14:40 以后停止
现场登记。
（3）会议开始时间：2023 年 9 月 15 日下午 14：50。
（4）现场登记地点：北京市西城区金城坊街 7 号金融街公寓 D 座。
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有
限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务
所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本
公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条
件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如
需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具
的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
四、股东参加网络投票具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行
投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以
第一次投票为准。
六、联系方式
联系地址：北京市西城区金城坊街 7 号，金融街控股股份有限公司董事会办
公室；邮编：100033
联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956
联系人：范文、陈思
七、其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
金 融 街 控 股股份 有限 公司
董事会
附件一
金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
一、网络投票的程序
（1）本次会议的累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
累积投票制下股东拥有的选举票数举例如下（如表一提案 1 选举非独立董事，
采用等额选举，应选人数为 6 位）
：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）本次会议的非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东大会结束当日）9:15，网络投票结束时间为 2023 年 9 月 15 日（现场股东大会
结束当日）下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金融街控股股份有限公
司 2023 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
投票提案
采取累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事的
议案
关于选举公司第十届董事会非独立董事杨扬先生的子
议案
关于选举公司第十届董事会非独立董事盛华平先生的
子议案
关于选举公司第十届董事会非独立董事白力先生的子
议案
关于选举公司第十届董事会非独立董事李晔先生的子
议案
关于选举公司第十届董事会非独立董事王义礼先生的
子议案
关于选举公司第十届董事会非独立董事赵鹏先生的子
议案
采取累积投票制选举公司第十届董事会独立董事的议
案
关于选举公司第十届董事会独立董事朱岩先生的子议
案
关于选举公司第十届董事会独立董事何青先生的子议
案
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
关于选举公司第十届董事会独立董事刘承韪先生的子
议案
非累积投
票提案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意
见：
意见选项 具体意见
可以
不可以
委托人签名（或盖章）： （委托人为法人的，应当加盖单
位印章）
授权委托书有效期限：自本次授权委托书签署之日起至本次会议结束时
委托日期：2023 年 月 日
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