证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-048
湖南凯美特气体股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整， 没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场表决方式召开第六届监事会第五 次会议。
会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件等方式送达。会议由监事
会主席高叶根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的通知、召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议 案发表了
意见，本次会议通过了如下决议：
要》的议案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会对本次2023年半年度报告发表意见：（1）公司董事会2023年半年度
报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各
项规定；（2）2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2023年半年度的经营管
理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》具体内容详见 公司同日
刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：本次注销安庆凯美特气体有限公司特气分 公司是为
优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，本次注销分公司后， 其资产、
业务和人员等由全资子公司安庆凯美特气体有限公司承接。本次注销 分公司不
会对公司正常生产经营产生不利影响，不会对公司业务发展和盈利能 力产生不
利影响，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并 财务报表
主要数据产生影响。监事会同意注销安庆凯美特气体有限公司特气分公司。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次注 销安庆凯
美特特气分公司属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
《关于注销安庆凯美特气体有限公司特气分公司的公告》具体内 容详见公
司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：由于公司完成 2022 年限制性股票激励计划预留授予
限制性股票、向特定对象发行股票事项，公司股本及注册资本增加。 根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引 》等相关
法律、法规及规范性文件的规定，公司对《公司章程》的部分条款进 行修订。
监事会同意本次增加注册资本并修改公司章程。
提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的 议
案》，同意股东大会授权董事会，就本次股权激励计划修改《公司章 程》、办
理公司注册资本的变更登记。2023年3月6日，公司召开2023年第一次 临时股东
大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向 特定对象
发行股票相关事宜的议案》，同意股东大会授权董事会于本次发行完 成后，根
据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，变更注册资本，并报 有关政府
部门和监管机构核准或备案，向工商行政管理机关及其他相关政府部 门办理工
商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜。因此本次增加注册资本并修改
《公司章程》无需提交股东大会审议。
《关于增加注册资本并修改公司章程的公告》《公司章程修正案（2023年8
月）》《公司章程》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的 信息披露
网站的公告。
额的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司此次调整向特定对象发行股票募集资 金投资项
目投入金额，是根据公司向特定对象发行股票实际情况做出，符合公 司发展的
实际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东 利益的情
形。
根据公司2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司 股东大会
授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》及2023年第一次
临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办 理本次向
特定对象发行股票相关事宜的议案》，本次调整事项属于股东大会授 权董事会
全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公 告》具体
内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
费用的自筹资金的议案》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付
发行费用的自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法 规及交易
所规则的规定，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，未改变募集资金
用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向和
损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金 3,686.78 万元置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金。
根据公司 2022 年度第三次临时股东大会授权，本次使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项在公司董事会审批权限 范围内，
无需提交股东大会审议。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金
的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站 的公告。
实施募投项目的议案》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资 本并增资
以实施募投项目。
此项议案尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资以实施募 投项目的
公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设进度和公 司正常经
营的情况下，公司及公司募投项目实施主体通过适度的现金管理，可 以提高募
集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投 资回报。
不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存 在变相改
变募集资金投向的情形。全体监事一致同意本次关于使用闲置募集资 金进行现
金管理的事项。
此项议案尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内 容详见公
司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
票的议案》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司 2022 年首次授予激励对象陈小伟、曹丽娟 2 人
因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对已授予但尚未解除限售的 A 股限
制性股票共 40,000 股（陈小伟、曹丽娟各 20,000 股）进行回购注销。该事项
符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合 法有效。
同意公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票。
公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过授权公司董事会办理公司限制性
股票激励计划有关事项，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格 ，对激励
对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等，本次回购注销事宜无需 提交股东
大会审议。
《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公 告》具体
内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：本次修订《独立董事工作制度》是根据证 监会最新
发布《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》并结合公司的
实际情况进行修订。
此项议案尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
《独立董事工作制度》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会 指定的信
息披露网站的公告。
三、备查文件
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司监事会
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