证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-032
八方电气（苏州）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023 年
会议，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议
由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过如下议案：
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
监事会认为：董事会编制和审议 2023 年半年度报告的程序符合
相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告的内容真实、准确、
完整地反映了公司的财务状况、经营成果及重要事项。在公司 2023
年半年度报告编制和审议的过程中，监事会未发现相关参与人员有违
反内幕信息保密相关规定的行为。
《2023 年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中
国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关
规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。
关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》上
披 露 的 《 2023 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》
（2023-033）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第十九次会议决议
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司监事会
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