证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2023-054
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日在公
司会议室召开第四届董事会第十八次会议。公司于 2023 年 8 月 18 日以专人送
达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应
参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议以现场及通讯相结合的方式召
开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长贺伟涛先生主
持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于<2023
年半年度报告>及其摘要的议案》。
二、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于 2023 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
三、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司续
聘会计师事务所的议案》。
四、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的议案》。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
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