宏盛股份: 宏盛股份关于为全资子公司向银行授信提供担保的公告

来源:证券之星 2023-08-30 00:00:00
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证券代码:603090    证券简称:宏盛股份      公告编号:2023-019
           无锡宏盛换热器制造股份有限公司
     关于为全资子公司向银行授信提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ? 被担保人名称:无锡宏盛换热系统有限公司(以下简称“宏盛换热系统”)、
    无锡宏盛新能源有限公司(以下简称“宏盛新能源”),均为公司全资
    子公司。
  ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保总额预计不超过
    人民币 15,000 万元。截至公告披露日,公司已实际为上述子公司提供
    的担保余额为 7,280 万元。
  ? 本次担保未提供反担保,无对外担保逾期情形。
   一、授信及担保情况概述
   (一)授信及担保基本情况
  为满足公司全资子公司的日常经营需求,在确保运作规范和风险可控的前提
下,公司子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度,公司拟为上述子公司提
供连带责任保证担保,担保总额预计不超过人民币 15,000 万元(其中宏盛换热
系统不超过人民币 10,000 万元,宏盛新能源不超过人民币 5,000 万元),实际
担保金额、担保期限、担保方式等内容以与银行签订的担保合同为准,担保期限
不超过 1 年。
  综合授信内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信
用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信额度不等
于实际融资金额,授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准,具体融资
金额将在授信额度内视公司子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程
序来合理确定。授信期限内,授信额度公司可循环使用,同时在银行授信额度内
办理具体贷款事宜,授权公司及子公司经营管理层签署办理授信的相关文件,授
权期限自董事会审议通过之日起一年。
     (二)履行的内部决策程序
  公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了
《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》。本议案无需提交股东大会审
议。
     二、被担保人基本情况
  (一)无锡宏盛换热系统有限公司
  公司名称:无锡宏盛换热系统有限公司
  注册地点:无锡市滨湖区马山梁康路 8 号
  法定代表人:钮法清
  注册资本:20000 万元
  经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可
类专业设备制造);气体、液体分离及纯净设备制造;制冷、空调设备制造;液
压动力机械及元件制造;汽车零部件及配件制造;泵及真空设备制造;气体压缩
机械制造;电池制造;非公路休闲车及零配件制造;气体、液体分离及纯净设备
销售;制冷、空调设备销售;泵及真空设备销售;气体压缩机械销售;电池销售;
非公路休闲车及零配件销售;新能源汽车电附件销售;汽车零配件零售;汽车零
配件批发;通用设备修理;对外承包工程;技术进出口;货物进出口(除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
                                            单位:万元
       科目
                     (未经审计)            (经审计)
      资产总额           52,262.35         55,926.33
      负债总额           26,294.85         35,985.24
      资产净额           25,967.49         19,941.09
       科目           2023 年 1-6 月     2022 年 1-12 月
                    (未经审计)             (经审计)
    营业收入             24,716.63         53,701.93
     净利润              3,526.41          3,273.57
     公司名称                   股东名称            持股比例
无锡宏盛换热系统有限公司     无锡宏盛换热制造股份有限公司               100%
  (二)无锡宏盛新能源有限公司
  公司名称:无锡宏盛新能源有限公司
  注册地点:无锡市滨湖区马山南堤路 66 号
  法定代表人:陈强
  注册资本:3000 万元
  经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;电池制造;仪器仪表制造;电工仪器仪表制造;电容器及其配套
设备制造;非公路休闲车及零配件制造;汽车零部件及配件制造;电子元器件制
造;电池销售;仪器仪表销售;电工仪器仪表销售;电容器及其配套设备销售;
充电桩销售;非公路休闲车及零配件销售;汽车装饰用品销售;新能源汽车电附
件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子元器件批发;汽车零配件
批发;电子元器件零售;汽车零配件零售;货物进出口;技术进出口(除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
                                            单位:万元
     科目
                  (未经审计)              (经审计)
   资产总额             5,070.06           3,446.02
   负债总额             3,549.29           1,501.27
   资产净额             1,520.77           1,944.75
     科目           2023 年 1-7 月      2022 年 1-12 月
                  (未经审计)          (经审计)
    营业收入           3,072.29        1,864.88
     净利润           -423.98         -389.71
     公司名称                 股东名称          持股比例
                 无锡宏盛换热制造股份有限公司               65%
无锡宏盛新能源有限公司
                无锡宏盛新能源运营科技有限公司               35%
   三、担保协议的主要内容
  鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署,因此具体担保内容和形
式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司及子公司经营管理
层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。
   四、董事会及独立董事意见
  公司董事会认为,本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了子公司的日常经营发展的实际
需要,符合公司及全体股东的利益。公司子公司经营业绩稳定,资信状况良好,
担保风险可控,具备偿还债务的能力,公司为其提供担保,相关财务风险处于公
司可控的范围内,公司对其提供担保不会损害公司的利益。
  公司独立董事认为,公司对子公司的担保是基于公司发展的合理需要。公司
此次担保事项被担保方为公司全资子公司,经营状况正常,具备债务偿还能力,
财务风险处于可控制的范围之内,决策程序符合相关法律法规,不存在损害公司
及全体股东,特别是中小股东利益的情形,全体独立董事一致同意本次担保事项。
   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日,公司对全资子公司担保总额为 7,280 万元,占截止
司及子公司无其他对外担保。
  特此公告。
                     无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

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