证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-059
东莞市汉维科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》议案
根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》等
相关规定，公司将在北京证券交易所信息披露平台披露公司 2023 年半年度报告
及其摘要。东莞市汉维科技股份有限公司监事会提请全体监事审议《关于公司
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》议案
公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制
度》相关要求，编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》议案
根据当前公司募投项目实际建设情况及未来发展规划，公司拟将“环保助剂
生产建设项目”的正式投产时间延期至 2024 年 3 月 31 日之前。具体内容详见公
司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于公司
募投项目延期的公告》（公告编号：2023-057）。
监事会经审议认为：公司本次结合募投项目实际进展情况，基于谨慎性原则
作出将募投项目的竣工投产时间延长的决定，不存在变更募投项目实施主体、实
施方式及改变募集资金用途的情形，决策及审批程序符合相关法律法规要求。公
司监事会同意本次募投项目延期事项。
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
《东莞市汉维科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
东莞市汉维科技股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
